Mucho se ha comentado en los medios acerca de la Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, mejor conocida como Ley contra el lavado de dinero.
Fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre de 2012 y según su Articulo Primero Transitorio, surtiría efectos 9 meses después de su publicación por lo que a partir de este 17 de julio de 2013 entra en vigor.
La Ley contra el lavado de dinero tiene como objeto prevenir y detectar actos u operaciones que involucran recursos de procedencia ilícita y aquellos tendientes a financiar el terrorismo enfocándose principalmente en 3 aspectos:
- Discrepancia Fiscal,
- Lavado de Dinero y
- Defraudación Fiscal.
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Nota legal: Las correlaciones, interpretaciones, estudios comparativos, anotaciones, comentarios y demás trabajos similares que se encuentran en esta publicación, corresponden a los trabajos intelectuales realizados por el personal de Barra Nacional de Comercio Exterior ®, los cuales de conformidad con el artículo 89 del Código Fiscal de la Federación, pueden ser contrarias a las interpretaciones que realicen las Autoridades .
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