Objeto y facultades de la autoridad
El pasado 17 de octubre de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita LFPIORPI, coloquialmente llamada ley Anti-lavado
Recibir los Avisos de quienes realicen las Actividades Vulnerables
Requerir la información, documentación, datos e imágenes necesarios para el ejercicio de sus facultades y proporcionar a la Unidad (Unidad Especializada en Análisis Financiero de la Procuraduría) la información que le requiera.
Coordinarse con otras autoridades supervisoras y de seguridad pública, nacionales y extranjeras, así como con quienes realicen Actividades Vulnerables, para prevenir y detectar actos u operaciones relacionados con el objeto de esta Ley, en los términos de las disposiciones legales aplicables;
Prevención e identificación
El texto sitúa la ley como un instrumento para prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Actividades vulnerables
Se enumeran actividades sujetas a identificación y, bajo determinados supuestos, a presentación de avisos.
Obligaciones y sanciones
La publicación desarrolla identificación de clientes, conservación documental, avisos, restricciones y consecuencias por incumplimiento.
Actividades vulnerables y obligaciones
Presentar las denuncias que correspondan ante el Ministerio Público de la Federación cuando, con motivo del ejercicio de sus atribuciones, identifique hechos que puedan constituir delitos;
Requerir la comparecencia de presuntos infractores y demás personas que puedan contribuir a la verificación del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente Ley;
Conocer y resolver sobre los recursos de revisión que se interpongan en contra de las sanciones aplicadas;
Emitir Reglas de Carácter General para efectos de esta Ley, para mejor proveer en la esfera administrativa.
Avisos, prohibiciones, sanciones y delitos
Operaciones y servicios que realizan las Entidades Financieras de conformidad con las leyes que en cada caso las regulan,.
También ahora abarca a las actividades vulnerables que son objeto de identificación y/o aviso siempre y cuando rebase limites estipulados en veces salario mínimo del DF como son:
Refuerza el control documental y de cumplimiento en tus operaciones
Consulta la capacitación BNCE para profundizar en obligaciones, controles y gestión de riesgos vinculados con operaciones empresariales y de comercio exterior.
Contexto histórico
Este contenido se conserva como antecedente informativo. Las fechas, cifras, disposiciones, procedimientos y referencias corresponden al contexto de la publicación original y deben verificarse antes de utilizarse como información vigente.
-
Nota legal: Las correlaciones, interpretaciones, estudios comparativos, anotaciones, comentarios y demás trabajos similares que se encuentran en esta publicación, corresponden a los trabajos intelectuales realizados por el personal de Barra Nacional de Comercio Exterior ®, los cuales de conformidad con el artículo 89 del Código Fiscal de la Federación, pueden ser contrarias a las interpretaciones que realicen las Autoridades .
Atención por WhatsApp
