{"id":661,"date":"2013-08-27T01:41:00","date_gmt":"2013-08-27T07:41:00","guid":{"rendered":"https:\/\/barradecomercio.org\/?p=661"},"modified":"2014-01-29T14:17:51","modified_gmt":"2014-01-29T20:17:51","slug":"reglas-de-caracter-general-respecto-a-la-ley-antilavado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/barradecomercio.org\/?p=661","title":{"rendered":"Reglas de Car\u00e1cter General respecto a la Ley Antilavado"},"content":{"rendered":"
<\/div>\n
\"lavado-de-dinero\"<\/a><\/div>\n
<\/div>\n
REGLAS DE CAR\u00e1CTER GENERAL A QUE SE REFIERE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCI\u00f3N E
\nIDENTIFICACI\u00f3N DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA IL\u00ed\u008dCITA.<\/div>\n
CAP\u00ed\u008dTULO I<\/div>\n
OBJETO Y DEFINICIONES<\/div>\n
Art\u00ed\u00adculo 1.- \u00a0Las presentes Reglas tienen por objeto establecer, por una parte, las medidas y \u00a0procedimientos m\u00ed\u00adnimos que quienes realicen las actividades vulnerables referidas en el art\u00ed\u00adculo 17 de la \u00a0Ley \u00a0Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00ed\u00adcita, deben \u00a0observar para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren operaciones con recursos de \u00a0procedencia il\u00ed\u00adcita y, por otra, los t\u00e9rminos y modalidades conforme a los cuales dichas personas deben \u00a0presentar a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretar\u00ed\u00ada de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, por conductodel Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria, los avisos a que se refiere el art\u00ed\u00adculo 17 de la referida Ley Federal y \u00a022 de su Reglamento, conforme a lo previsto en la fracci\u00f3n VII, del art\u00ed\u00adculo 6 de la Ley antes mencionada.<\/div>\n
Art\u00ed\u00adculo 2.- \u00a0Respecto de la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos \u00a0de Procedencia Il\u00ed\u00adcita, su Reglamento, las presentes Reglas y dem\u00e1s disposiciones que de ellos emanen, se \u00a0entender\u00e1, en forma singular o plural, por:<\/div>\n
I. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Asociaciones y sociedades sin fines de lucro, a las asociaciones a que se refiere la fracci\u00f3n I, \u00a0del T\u00ed\u00adtulo D\u00e9cimo Primero, del C\u00f3digo Civil Federal; as\u00ed\u00ad como a las agrupaciones u organizaciones \u00a0de la sociedad civil que, estando legalmente constituidas, realicen alguna de las actividades a que \u00a0se refiere el art\u00ed\u00adculo 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por \u00a0Organizaciones de la Sociedad Civil y no persigan fines de lucro ni de proselitismo partidista, \u00a0pol\u00ed\u00adtico-electoral o religioso; las asociaciones, agrupaciones religiosas e iglesias reguladas por la \u00a0Ley de Asociaciones Religiosas y de Culto P\u00fablico; los partidos pol\u00ed\u00adticos nacionales o agrupaciones \u00a0pol\u00ed\u00adticas nacionales establecidos con fundamento en el C\u00f3digo Federal de Instituciones y \u00a0Procedimientos Electorales, as\u00ed\u00ad como aquellos partidos pol\u00ed\u00adticos que se constituyan en las \u00a0Entidades Federativas, en t\u00e9rminos de su propia legislaci\u00f3n estatal; los colegios de profesionistas \u00a0legalmente constituidos en t\u00e9rminos de la Ley Reglamentaria del Art\u00ed\u00adculo 5 \u00ba Constitucional, relativo \u00a0al ejercicio de profesiones en el Distrito Federal, y los sindicatos de trabajadores o patrones \u00a0regulados por la Ley Federal del Trabajo;<\/div>\n
II. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Joyas, a los accesorios fabricados con metales preciosos, piedras preciosas o perlas, o cualquier \u00a0combinaci\u00f3n de \u00e9stos;<\/div>\n
III. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Organismo p\u00fablico de vivienda, a los fondos nacionales de la vivienda contemplados en el \u00a0art\u00ed\u00adculo 123 de la Constituci\u00f3n Pol\u00ed\u00adtica de los Estados Unidos Mexicanos, as\u00ed\u00ad como aqu\u00e9llos que \u00a0las Entidades Federativas establezcan para tales efectos y, en general, a todos aquellos programas \u00a0o fondos p\u00fablicos que se establezcan para el apoyo a la vivienda;<\/div>\n
IV. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Veh\u00ed\u00adculos a\u00e9reos, a aqu\u00e9llos capaces de transitar con autonom\u00ed\u00ada en el espacio a\u00e9reo con \u00a0personas, carga o correo, y sean sujetos de abanderamiento y matriculaci\u00f3n en t\u00e9rminos de las \u00a0disposiciones jur\u00ed\u00addicas aplicables;<\/div>\n
V. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Veh\u00ed\u00adculos mar\u00ed\u00adtimos, a toda construcci\u00f3n dise\u00f1ada para navegar sobre o bajo v\u00ed\u00adas navegables, \u00a0as\u00ed\u00ad como cualquier otra estructura fija o flotante, que sin haber sido dise\u00f1ada y construida para \u00a0navegar, sea susceptible de desplazarse sobre el agua por s\u00ed\u00ad misma o por una embarcaci\u00f3n, o bien \u00a0construida sobre el agua, para el cumplimiento de sus fines operativos y sean sujetos de \u00a0abanderamiento y matriculaci\u00f3n en t\u00e9rminos de las disposiciones jur\u00ed\u00addicas aplicables, y<\/div>\n
<\/div>\n
VI. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Veh\u00ed\u00adculos terrestres, a aqu\u00e9llos que sean automotores, independientemente de su fuente de \u00a0energ\u00ed\u00ada, siempre que a los mismos se les permita transitar en v\u00ed\u00adas p\u00fablicas o est\u00e9n sujetos a \u00a0control o registro vehicular en t\u00e9rminos de las disposiciones jur\u00ed\u00addicas aplicables.<\/div>\n
Art\u00ed\u00adculo 3.- \u00a0Para los efectos de las presentes Reglas se entender\u00e1, en forma singular o plural, por:<\/div>\n
I. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Actividad Vulnerable, a las actividades a que se refiere el art\u00ed\u00adculo 17 de la Ley;<\/div>\n
II. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Aviso, \u00a0a aqu\u00e9llos que deben presentarse en t\u00e9rminos del art\u00ed\u00adculo 17 de la Ley y 22 del \u00a0Reglamento;<\/div>\n
III. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Beneficiario, a la persona designada por el titular de un convenio o contrato celebrado con alguna \u00a0persona que realice una Actividad Vulnerable para que, en caso de fallecimiento de dicho titular, tal \u00a0persona designada ejerza ante \u00e9sta los derechos derivados del convenio o contrato respectivo;<\/div>\n
IV. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Beneficiario Controlador, a la persona o grupo de personas que:<\/div>\n
a) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Por medio de otra o de cualquier acto, obtiene el beneficio derivado de \u00e9stos y es quien, en \u00a0\u00faltima instancia, ejerce los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposici\u00f3n \u00a0de \u00a0un bien o servicio, o<\/div>\n
b) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ejerce el control de aquella persona moral que, en su car\u00e1cter de Cliente o Usuario, lleve \u00a0a \u00a0cabo actos u operaciones con quien realice una Actividad Vulnerable, as\u00ed\u00ad como las personas \u00a0por cuenta de quienes celebra alguno de ellos.<\/div>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Se entiende que una persona o grupo de personas controla a una persona moral cuando, \u00a0a trav\u00e9s \u00a0de la titularidad de valores, por contrato o cualquier otro acto, puede:<\/div>\n
i) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Imponer, directa o indirectamente, decisiones en las asambleas generales de accionistas, \u00a0socios u \u00f3rganos equivalentes, o nombrar o destituir a la mayor\u00ed\u00ada de los consejeros, \u00a0administradores o sus equivalentes;<\/div>\n
ii) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Mantener la titularidad de los derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto \u00a0respecto de m\u00e1s del cincuenta por ciento del capital social, o<\/div>\n
iii) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Dirigir, directa o indirectamente, la administraci\u00f3n, la estrategia o las principales pol\u00ed\u00adticas de la \u00a0misma;<\/div>\n
V. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Cliente o Usuario, \u00a0a cualquier persona f\u00ed\u00adsica o moral, as\u00ed\u00ad como fideicomisos que celebren actos u \u00a0operaciones con quienes realicen Actividades Vulnerables;<\/div>\n
VI. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00ed\u00adcita, \u00a0a los tipificados en el Cap\u00ed\u00adtulo II \u00a0del T\u00ed\u00adtulo Vig\u00e9simo Tercero, Libro Segundo del C\u00f3digo Penal Federal;<\/div>\n
VII. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Due\u00f1o Beneficiario, al Beneficiario Controlador;<\/div>\n
VIII. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Entidad Colegiada, \u00a0a la persona moral reconocidas por la legislaci\u00f3n mexicana, que cumpla con \u00a0los requisitos previstos en el art\u00ed\u00adculo 27 de la Ley;<\/div>\n
IX. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0FIEL, al certificado digital con el que deben contar las personas f\u00ed\u00adsicas y morales conforme a lo \u00a0dispuesto por el art\u00ed\u00adculo 17-D del C\u00f3digo Fiscal de la Federaci\u00f3n;<\/div>\n
X. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Grupo Empresarial, \u00a0al conjunto de personas morales organizadas bajo esquemas de participaci\u00f3n \u00a0directa o indirecta del capital social, en las que una misma sociedad mantiene el control de dichas \u00a0personas morales;<\/div>\n
XI. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ley, a la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de \u00a0Procedencia Il\u00ed\u00adcita;<\/div>\n
XII. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Portal en Internet, \u00a0a \u00a0la p\u00e1gina electr\u00f3nica que se d\u00e9 a conocer en las Resoluciones por las que \u00a0se \u00a0determinen y expidan los formatos oficiales para el alta y registro, as\u00ed\u00ad como para la presentaci\u00f3n \u00a0de \u00a0Avisos, mediante publicaci\u00f3n en el Diario Oficial de la Federaci\u00f3n;<\/div>\n
XIII. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Proveedor de Recursos, a la persona que sin ser el titular del acto u operaci\u00f3n, aporta recursos \u00a0sin obtener los beneficios econ\u00f3micos derivados del mismo;<\/div>\n
XIV. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Relaci\u00f3n de Negocios, \u00a0aqu\u00e9lla establecida de manera formal y cotidiana entre quien realiza una \u00a0Actividad Vulnerable y sus Clientes o Usuarios, excluyendo los actos u operaciones que se<\/div>\n
celebren ocasionalmente.<\/div>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Se entender\u00e1 por formal y cotidiano cuando al amparo de un contrato un Cliente o Usuario pueda \u00a0realizar con quienes lleven a cabo Actividades Vulnerables, actos u operaciones que no se extingan \u00a0con la realizaci\u00f3n de los mismos, es decir, que el contrato perdura en el tiempo, y que un acto u \u00a0operaci\u00f3n es ocasional, cuando por su simple ejecuci\u00f3n el mismo se extinga siendo o no formal;<\/div>\n
XV. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Reglamento, al Reglamento de la Ley;<\/div>\n
XVI. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Riesgo, a la posibilidad de que las Actividades Vulnerables o las personas que las realicen puedan \u00a0ser utilizadas para llevar a cabo actos u operaciones a trav\u00e9s de los cuales se pudiesen actualizar \u00a0los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00ed\u00adcita, los delitos relacionados con \u00e9stos \u00a0o el financiamiento de organizaciones delictivas;<\/div>\n
XVII. \u00a0 \u00a0 \u00a0SAT, \u00a0al Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria, \u00f3rgano desconcentrado de la Secretar\u00ed\u00ada;<\/div>\n
XVIII. \u00a0 \u00a0Secretar\u00ed\u00ada, a la Secretar\u00ed\u00ada de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, y<\/div>\n
XIX. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0UIF, \u00a0a la Unidad de Inteligencia Financiera, adscrita a la Secretar\u00ed\u00ada.<\/div>\n
CAP\u00ed\u008dTULO II<\/div>\n
IDENTIFICACI\u00f3N DE QUIENES REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES<\/div>\n
Art\u00ed\u00adculo 4.- \u00a0Para efectos de los art\u00ed\u00adculos 12 y 13 del Reglamento, quienes realicen Actividades \u00a0Vulnerables, deber\u00e1n ingresar al Portal en Internet, a efecto de enviar, bajo protesta de decir verdad, la \u00a0informaci\u00f3n siguiente para su alta y registro:<\/div>\n
I. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Trat\u00e1ndose de personas f\u00ed\u00adsicas, la se\u00f1alada en el \u00a0Anexo 1 \u00a0de las presentes Reglas.<\/div>\n
II. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Trat\u00e1ndose de personas morales, la se\u00f1alada en el \u00a0Anexo 2 \u00a0de las presentes Reglas.<\/div>\n
El env\u00ed\u00ado de la informaci\u00f3n para el tr\u00e1mite de alta y registro a que se refiere el presente art\u00ed\u00adculo, deber\u00e1 ser \u00a0firmado con la FIEL de quien realiza la Actividad Vulnerable.<\/div>\n
Las personas morales deber\u00e1n utilizar la FIEL asociada a su Registro Federal de Contribuyentes, por lo \u00a0que no podr\u00e1n utilizar la FIEL de su representante legal.<\/div>\n
Art\u00ed\u00adculo 5.- \u00a0El SAT, una vez que reciba la informaci\u00f3n a que se refiere el art\u00ed\u00adculo anterior, expedir\u00e1 el \u00a0acuse electr\u00f3nico de alta y registro respectivo con sello digital y otorgar\u00e1 el acceso a los medios electr\u00f3nicos a \u00a0trav\u00e9s de los cuales quienes realicen Actividades Vulnerables enviar\u00e1n los Avisos correspondientes y recibir\u00e1n \u00a0las notificaciones, informes o comunicaciones por parte del referido \u00f3rgano, de la UIF o de la Secretar\u00ed\u00ada, \u00a0seg\u00fan corresponda.<\/div>\n
La informaci\u00f3n relacionada con los incisos e) del \u00a0Anexo 1, o e), f), g) y h) del \u00a0Anexo 2 \u00a0de las presentes \u00a0Reglas, seg\u00fan corresponda, podr\u00e1 ser capturada con posterioridad al momento de alta y registro, y no \u00a0condicionar\u00e1 la expedici\u00f3n del acuse electr\u00f3nico y el otorgamiento del acceso a los medios electr\u00f3nicos a que \u00a0hace referencia el presente art\u00ed\u00adculo, por parte del SAT. Dicha informaci\u00f3n deber\u00e1 ser enviada, en caso de ser \u00a0aplicable, a m\u00e1s tardar dentro de los sesenta d\u00ed\u00adas naturales siguientes a la fecha en que realiz\u00f3 su alta y \u00a0registro, mediante el tr\u00e1mite de actualizaci\u00f3n a que se refiere el art\u00ed\u00adculo \u00a07 \u00a0de las presentes Reglas; en caso de \u00a0que no \u00a0se cumpla con la presentaci\u00f3n de la informaci\u00f3n, el SAT restringir\u00e1 el acceso a los medios electr\u00f3nicos \u00a0a que se refiere el presente art\u00ed\u00adculo, hasta en tanto sea completada la informaci\u00f3n de alta y registrocorrespondiente.<\/div>\n
El tr\u00e1mite de alta y registro, referido en el art\u00ed\u00adculo anterior, as\u00ed\u00ad como el de actualizaci\u00f3n, a que se refiere \u00a0el \u00a0art\u00ed\u00adculo \u00a07 \u00a0de las presentes Reglas, que sean presentados de forma extempor\u00e1nea, que impliquen la \u00a0realizaci\u00f3n de una Actividad Vulnerable, surtir\u00e1n sus efectos en la fecha se\u00f1alada en el tr\u00e1mite respectivo.<\/div>\n
Art\u00ed\u00adculo 6.- \u00a0Quienes realicen Actividades Vulnerables al momento de firmar el tr\u00e1mite de alta y registro \u00a0con su FIEL, aceptar\u00e1n que la Secretar\u00ed\u00ada, la UIF o el SAT, lleven a cabo las notificaciones que correspondan a \u00a0trav\u00e9s de los medios electr\u00f3nicos se\u00f1alados en el art\u00ed\u00adculo anterior.<\/div>\n
Art\u00ed\u00adculo 7.- \u00a0Cuando quien realice las Actividades Vulnerables deba eliminar, modificar o agregar \u00a0informaci\u00f3n de su registro, efectuar\u00e1 el tr\u00e1mite de actualizaci\u00f3n correspondiente, mediante el procedimiento \u00a0se\u00f1alado en el art\u00ed\u00adculo \u00a04 \u00a0de las presentes Reglas, a m\u00e1s tardar dentro de los seis d\u00ed\u00adas h\u00e1biles siguientes a \u00a0que se presente la situaci\u00f3n o hecho que motive la actualizaci\u00f3n de la informaci\u00f3n respectiva, utilizando los \u00a0medios y en el formato oficial que para tales efectos determine y expida la UIF, previa opini\u00f3n del SAT, \u00a0mediante publicaci\u00f3n en el \u00a0Diario Oficial de la Federaci\u00f3n.<\/div>\n
El SAT podr\u00e1 actualizar la informaci\u00f3n correspondiente al registro respectivo, bas\u00e1ndose en la informaci\u00f3n \u00a0con la que cuente, la que le sea proporcionada por dependencias y entidades de la administraci\u00f3n de los tres \u00a0\u00f3rdenes de gobierno, organismos p\u00fablicos aut\u00f3nomos, constitucionales y la que obtenga por cualquier \u00a0otro \u00a0medio.<\/div>\n
La actualizaci\u00f3n ser\u00e1 notificada por el SAT a quien realice la Actividad Vulnerable, a trav\u00e9s del correo \u00a0electr\u00f3nico se\u00f1alado para tal efecto en su tr\u00e1mite de alta y registro o, en su caso, dentro de los diez d\u00ed\u00adas \u00a0h\u00e1biles siguientes a la fecha en que el SAT haya realizado la referida actualizaci\u00f3n.<\/div>\n
Quienes realicen Actividades Vulnerables y lleven a cabo actos u operaciones que sean objeto de Avisos, \u00a0deber\u00e1n presentar los mismos sin perjuicio del tr\u00e1mite de actualizaci\u00f3n correspondiente.<\/div>\n
Art\u00ed\u00adculo 8.- \u00a0Las personas que se hayan dado de alta y registrado, en t\u00e9rminos de lo establecido en el \u00a0presente Cap\u00ed\u00adtulo, y que por cualquier circunstancia ya no realicen Actividades Vulnerables, deber\u00e1n dar de \u00a0baja las mismas, mediante el tr\u00e1mite de actualizaci\u00f3n a que se refiere el art\u00ed\u00adculo anterior, con la finalidad \u00a0de \u00a0que el SAT restrinja el acceso a los medios electr\u00f3nicos referidos en el art\u00ed\u00adculo \u00a05 \u00a0de estas Reglas. La baja \u00a0surtir\u00e1 sus efectos a partir de la fecha en que sea presentado el tr\u00e1mite de actualizaci\u00f3n.<\/div>\n
Art\u00ed\u00adculo 9.- \u00a0El SAT en todo momento y de manera directa podr\u00e1 requerir a quienes realicen Actividades \u00a0Vulnerables, mediante correo electr\u00f3nico o a trav\u00e9s de los medios electr\u00f3nicos a que se refiere el art\u00ed\u00adculo \u00a05 \u00a0de \u00a0estas Reglas, informaci\u00f3n y documentaci\u00f3n que permita corroborar y acreditar la informaci\u00f3n de su alta y \u00a0registro, debi\u00e9ndose atender el requerimiento dentro de los cinco d\u00ed\u00adas h\u00e1biles siguientes al d\u00ed\u00ada en que \u00a0sea \u00a0notificado.<\/div>\n
A solicitud del interesado, el SAT podr\u00e1 prorrogar la entrega de la informaci\u00f3n referida en el p\u00e1rrafo \u00a0anterior hasta por tres d\u00ed\u00adas h\u00e1biles.<\/div>\n
La informaci\u00f3n requerida ser\u00e1 presentada en sobre cerrado o, en su caso, cumpliendo con las \u00a0caracter\u00ed\u00adsticas tecnol\u00f3gicas de seguridad que se se\u00f1alen en el requerimiento, ante la Unidad Administrativa \u00a0que para tales efectos designe el SAT.<\/div>\n
Art\u00ed\u00adculo 10.- \u00a0A fin de que se complete la designaci\u00f3n del representante a que se refiere el art\u00ed\u00adculo 20 de la \u00a0Ley, mediante el tr\u00e1mite de alta y registro a que se refiere el inciso i) del \u00a0Anexo 2 \u00a0de las presentes Reglas, \u00a0el \u00a0representante como responsable del cumplimiento deber\u00e1 ingresar al Portal en Internet, utilizando su \u00a0clave del \u00a0Registro Federal de Contribuyentes y su certificado vigente de la FIEL, a fin de aceptar o rechazar la \u00a0designaci\u00f3n de que se trate.<\/div>\n
En el supuesto de que el representante de que se trate no se encuentre inscrito en el Registro Federal de \u00a0Contribuyentes, podr\u00e1 realizar su inscripci\u00f3n sin obligaciones fiscales para estar en aptitud de tramitar su FIEL \u00a0conforme a las disposiciones fiscales aplicables.<\/div>\n
Tanto la aceptaci\u00f3n como el rechazo de la asignaci\u00f3n como responsable de cumplimiento ser\u00e1 notificada \u00a0por el SAT a la persona moral que realiz\u00f3 la designaci\u00f3n, a fin de que se realice otra designaci\u00f3n de \u00a0responsable de cumplimiento.<\/div>\n
El rechazo de la referida designaci\u00f3n no libera a la persona moral del cumplimiento de las obligaciones \u00a0establecidas en la Ley, el Reglamento, las presentes Reglas y dem\u00e1s disposiciones que de \u00e9stos emanen.<\/div>\n
CAP\u00ed\u008dTULO III<\/div>\n
IDENTIFICACI\u00f3N DEL CLIENTE Y DEL USUARIO DE QUIENES \u00a0REALICEN ACTIVIDADES
\nVULNERABLES<\/div>\n
Art\u00ed\u00adculo 11.- \u00a0Quienes realicen Actividades Vulnerables elaborar\u00e1n y observar\u00e1n una pol\u00ed\u00adtica de \u00a0identificaci\u00f3n del Cliente y Usuario, la cual comprender\u00e1, cuando menos, los lineamientos establecidos para \u00a0tal efecto en las presentes Reglas, los criterios, medidas y procedimientos internos que se requieran para su \u00a0debido cumplimiento y los relativos a la verificaci\u00f3n y actualizaci\u00f3n de los datos proporcionados por los \u00a0Clientes y Usuarios, los cuales deber\u00e1n formar parte integrante del documento a que se refiere el art\u00ed\u00adculo \u00a037 \u00a0de estas Reglas.<\/div>\n
Art\u00ed\u00adculo \u00a012.- \u00a0Quienes realicen Actividades Vulnerables deber\u00e1n integrar y conservar un expediente \u00fanico \u00a0de identificaci\u00f3n de cada uno de sus Clientes o Usuarios.<\/div>\n
El expediente se integrar\u00e1 de manera previa o durante la realizaci\u00f3n de un acto u operaci\u00f3n o, en su caso, \u00a0con anterioridad o al momento del establecimiento de una Relaci\u00f3n de Negocios; mismo que deber\u00e1 cumplir \u00a0con \u00a0los requisitos siguientes:<\/div>\n
I. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Respecto del Cliente o Usuario que sea persona f\u00ed\u00adsica y que declare ser de nacionalidad mexicana \u00a0o de nacionalidad extranjera con las condiciones de residente temporal o residente permanente, en \u00a0t\u00e9rminos de la Ley de Migraci\u00f3n, asentar los datos e incluir copia de los documentos se\u00f1alados \u00a0en<\/div>\n
el \u00a0Anexo 3 \u00a0de las presentes Reglas.<\/div>\n
II. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Respecto del Cliente o Usuario que sea persona moral de nacionalidad mexicana, asentar los datos \u00a0e incluir copia de los documentos se\u00f1alados en el \u00a0Anexo 4 \u00a0de las presentes Reglas.<\/div>\n
III. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Respecto del Cliente o Usuario que sea persona f\u00ed\u00adsica extranjera con las condiciones de estancia \u00a0de visitante o distinta a las establecidas en la fracci\u00f3n I del presente art\u00ed\u00adculo, en t\u00e9rminos de la Ley \u00a0de Migraci\u00f3n, asentar los datos e incluir copia de los documentos se\u00f1alados en el \u00a0Anexo 5 \u00a0de las \u00a0presentes Reglas.<\/div>\n
IV. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Respecto del Cliente o Usuario que sea persona moral de nacionalidad extranjera, asentar los \u00a0datos e incluir copia de los documentos se\u00f1alados en el \u00a0Anexo 6 \u00a0de las presentes Reglas:<\/div>\n
V. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Trat\u00e1ndose de las personas morales, dependencias y entidades a que hace referencia el \u00a0Anexo 7-A \u00a0de las presentes Reglas, quienes realicen las Actividades Vulnerables podr\u00e1n aplicar lo previsto \u00a0en el art\u00ed\u00adculo 15 del Reglamento, por lo que en todo caso, integrar\u00e1n el expediente de identificaci\u00f3n \u00a0respectivo con los datos se\u00f1alados en el \u00a0Anexo 7 \u00a0de las presentes Reglas.<\/div>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Quienes realicen las Actividades Vulnerables podr\u00e1n aplicar las medidas simplificadas a que se \u00a0refiere esta fracci\u00f3n, siempre que las referidas personas morales, dependencias y entidades a que \u00a0hace referencia el \u00a0Anexo 7-A \u00a0de las presentes Reglas hubieran sido considerados como Clientes o \u00a0Usuarios de bajo Riesgo en t\u00e9rminos de los art\u00ed\u00adculos \u00a017 \u00a0y \u00a034 \u00a0de las presentes Reglas;<\/div>\n
VI. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Respecto del Cliente o Usuario que sea un fideicomiso, asentar los datos e incluir copia de los \u00a0documentos se\u00f1alados en el \u00a0Anexo 8 \u00a0de las presentes Reglas.<\/div>\n
VII. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Trat\u00e1ndose del Due\u00f1o Beneficiario, quienes realicen las Actividades Vulnerables asentar\u00e1n y \u00a0recabar\u00e1n los mismos datos y documentos que los establecidos en los \u00a0Anexos 3, \u00a04, \u00a05, \u00a06 \u00a0u \u00a08 \u00a0de las \u00a0presentes Reglas, seg\u00fan corresponda, en caso de que el Cliente o Usuario cuente con ellos;<\/div>\n
Cuando los documentos de identificaci\u00f3n proporcionados presenten tachaduras o enmendaduras, quienes \u00a0realicen las Actividades Vulnerables recabar\u00e1n otro medio de identificaci\u00f3n o, en su defecto, solicitar\u00e1n dos \u00a0referencias bancarias o comerciales y dos referencias personales que incluyan los datos se\u00f1alados en el \u00a0inciso a), numerales i), vi) y vii) del \u00a0Anexo 3de las presentes Reglas, cuya autenticidad ser\u00e1 verificada con las \u00a0personas que suscriban tales referencias, antes de que se establezca la Relaci\u00f3n de Negocios o se celebre el \u00a0acto u operaci\u00f3n respectivo.<\/div>\n
Los expedientes de identificaci\u00f3n que integren quienes realicen Actividades Vulnerables, podr\u00e1n ser \u00a0utilizados en todos los actos u operaciones que lleven a cabo con el mismo Cliente o Usuario.<\/div>\n
Al recabar las copias de los documentos que deban integrarse a los expedientes de identificaci\u00f3n del \u00a0Cliente o Usuario, quien realice la Actividad Vulnerable de que se trate deber\u00e1 asegurarse de que \u00e9stas sean \u00a0legibles y cotejarlas contra los documentos originales o copias certificadas correspondientes.<\/div>\n
Quienes realicen Actividades Vulnerables podr\u00e1n conservar en forma f\u00ed\u00adsica los datos y documentos \u00a0que \u00a0deban formar parte de los expedientes de identificaci\u00f3n de sus Clientes o Usuarios, sin necesidad \u00a0de \u00a0conservarlos de manera electr\u00f3nica, siempre y cuando cuenten con todos los datos y documentos del \u00a0expediente de identificaci\u00f3n respectivo dentro de un mismo archivo f\u00ed\u00adsico \u00fanico.<\/div>\n
Los expedientes de identificaci\u00f3n deber\u00e1n mantenerse disponibles para su consulta por la UIF o el SAT, \u00a0en t\u00e9rminos de la Ley, el Reglamento, estas Reglas y dem\u00e1s disposiciones aplicables.<\/div>\n
Art\u00ed\u00adculo \u00a013.- \u00a0Quienes realicen las Actividades Vulnerables establecidas en la fracci\u00f3n XII del art\u00ed\u00adculo 17 \u00a0de la Ley, deber\u00e1n identificar, al momento de realizar el acto u operaci\u00f3n de que se trate, a la persona que \u00a0solicite materialmente la formalizaci\u00f3n del instrumento p\u00fablico que corresponda, recabando la informaci\u00f3n en \u00a0t\u00e9rminos del inciso a), numerales i), ii), ix) y x), delAnexo 3 \u00a0de las presentes Reglas.<\/div>\n
Art\u00ed\u00adculo \u00a014.- \u00a0Trat\u00e1ndose de personas morales que realicen Actividades Vulnerables que formen parte de \u00a0Grupos Empresariales, el expediente de identificaci\u00f3n del Cliente o Usuario podr\u00e1 ser integrado y conservado \u00a0por cualquiera de las otras personas morales que formen parte del mismo Grupo Empresarial, aun cuando no \u00a0realicen la misma Actividad Vulnerable, siempre que:<\/div>\n
I. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Cuente con el consentimiento expreso del Cliente o Usuario para que dicha persona moral \u00a0proporcione los datos y documentos relativos a su identificaci\u00f3n a cualquiera de las personas \u00a0morales que conforman el Grupo Empresarial con la que pretenda realizar una Actividad \u00a0Vulnerable;<\/div>\n
<\/div>\n
II. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Las personas morales que realicen Actividades Vulnerables que conformen el Grupo Empresarial \u00a0celebren entre ellas un convenio, en el que acuerden que:<\/div>\n
a) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Podr\u00e1n intercambiar los datos y documentos relativos a la identificaci\u00f3n del Cliente o Usuario, \u00a0con el objeto de realizar una nueva Actividad Vulnerable con el mismo;<\/div>\n
b) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0La persona moral que realice la Actividad Vulnerable que integre el expediente, se obligue a \u00a0mantenerlo a disposici\u00f3n de las otras personas morales que realicen Actividades Vulnerables \u00a0para su consulta y\/o para que lo proporcionen a la UIF o al SAT, cuando \u00e9stos lo requieran, y<\/div>\n
c) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0En caso de que alguna de las personas morales que realicen Actividades Vulnerables se \u00a0separe del Grupo Empresarial, esta deber\u00e1 integrar el expediente de identificaci\u00f3n de sus \u00a0Clientes o Usuarios, y<\/div>\n
III. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0La persona moral que realice la Actividad Vulnerable que integre y conserve el expediente de \u00a0identificaci\u00f3n, observe las pol\u00ed\u00adticas de identificaci\u00f3n del Cliente o Usuario correspondientes a todas \u00a0las Actividades Vulnerables que realicen las personas morales que integran el Grupo Empresarial.<\/div>\n
Art\u00ed\u00adculo \u00a015.- \u00a0En los casos en que se establezca la Relaci\u00f3n de Negocios o al momento de realizar los \u00a0actos u operaciones derivadas de una Actividad Vulnerable se designen Beneficiarios, quien realice la \u00a0Actividad Vulnerable deber\u00e1 requerir a \u00e9stos los mismos documentos que para Clientes o Usuarios se\u00f1ala el \u00a0art\u00ed\u00adculo \u00a012 \u00a0de las presentes Reglas, al momento en que aquellos se presenten a ejercer sus derechos.<\/div>\n
Art\u00ed\u00adculo 16.- \u00a0Cuando quienes realicen Actividades Vulnerables a solicitud de sus Clientes o Usuarios con \u00a0los que tengan una Relaci\u00f3n de Negocios, realicen actos u operaciones a nombre de los trabajadores o \u00a0dem\u00e1s personal contratado por el Cliente o Usuario de que se trate , el expediente de Identificaci\u00f3n de cada \u00a0uno de esos trabajadores y personal podr\u00e1 ser integrado y conservado por el Cliente o Usuario solicitante en \u00a0lugar de quien realice la Actividad Vulnerable, durante la vigencia de la relaci\u00f3n laboral con el empleado de \u00a0que se trate.<\/div>\n
En este caso, quien realice la Actividad Vulnerable deber\u00e1 convenir por escrito con el Cliente o Usuario \u00a0solicitante la obligaci\u00f3n de \u00e9ste de mantener dicho expediente a disposici\u00f3n de aquel para su consulta y \u00a0proporcion\u00e1rselo para que pueda presentarlo a la UIF o el SAT en el momento en que cualquiera de estas \u00a0autoridades as\u00ed\u00ad se lo requieran.<\/div>\n
Art\u00ed\u00adculo \u00a017.- \u00a0Las medidas simplificadas para el cumplimiento de las obligaciones de identificaci\u00f3n de \u00a0Clientes o Usuarios considerados como de bajo Riesgo a que se refieren los art\u00ed\u00adculos 19, primer p\u00e1rrafo de la \u00a0Ley y 15 del Reglamento, consistir\u00e1n en integrar los expedientes de identificaci\u00f3n de sus Clientes o Usuarios, \u00a0\u00fanicamente con los datos se\u00f1alados en los \u00a0Anexos 3, \u00a04, \u00a05, \u00a06 \u00a0u \u00a08 \u00a0de las presentes Reglas, seg\u00fan corresponda \u00a0de acuerdo con el tipo de Cliente o Usuario de que se trate, as\u00ed\u00ad como los relativos a la identificaci\u00f3n y, en su \u00a0caso, la de su representante, apoderados legales, delegados fiduciarios o de las personas que realicen el acto \u00a0u operaci\u00f3n a nombre de dicha persona moral.<\/div>\n
Quienes realicen las Actividades Vulnerables, estar\u00e1n obligadas a solicitar a los Clientes o Usuarios \u00a0considerados como de bajo Riesgo les sean presentados en original los documentos de los que se \u00a0desprendan los datos a que se refiere el p\u00e1rrafo anterior, como requisito previo o al momento de celebrar el \u00a0acto u operaci\u00f3n.<\/div>\n
Lo previsto en este art\u00ed\u00adculo proceder\u00e1 cuando quien realice la Actividad Vulnerable de que se trate haya \u00a0establecido en el documento a que se refiere el art\u00ed\u00adculo \u00a037 \u00a0de las presentes Reglas los criterios y elementos \u00a0de an\u00e1lisis con base en los cuales considere a tales Clientes o Usuarios como de bajo Riesgo.<\/div>\n
Cuando el Cliente o Usuario se aparte de los criterios y elementos para ser considerado como de bajo \u00a0Riesgo, quienes realicen la Actividad Vulnerable integrar\u00e1n el expediente de identificaci\u00f3n del Cliente o \u00a0Usuario con la totalidad de la informaci\u00f3n y documentaci\u00f3n que corresponda, en t\u00e9rminos de lo previsto en el \u00a0art\u00ed\u00adculo \u00a012 \u00a0de las presentes Reglas.<\/div>\n
Art\u00ed\u00adculo \u00a018.- \u00a0Para la realizaci\u00f3n de Actividades Vulnerables a trav\u00e9s de medios electr\u00f3nicos, \u00f3pticos o \u00a0de \u00a0cualquier otra tecnolog\u00ed\u00ada, quienes las efect\u00faen integrar\u00e1n previamente el expediente de identificaci\u00f3n \u00a0del \u00a0Cliente o Usuario de conformidad con lo se\u00f1alado en estas Reglas, establecer\u00e1n mecanismos de \u00a0identificaci\u00f3n de los Clientes o Usuarios y desarrollar\u00e1n procedimientos para prevenir el uso indebido \u00a0de \u00a0dichos medios o tecnolog\u00ed\u00ada, los cuales estar\u00e1n contenidos en el documento a que se refiere el art\u00ed\u00adculo \u00a037 \u00a0de \u00a0las presentes Reglas.<\/div>\n
La informaci\u00f3n y, en su caso, documentaci\u00f3n que se obtenga como resultado de los mecanismos de \u00a0identificaci\u00f3n a que se refiere este art\u00ed\u00adculo, deber\u00e1n estar integradas en los expedientes de identificaci\u00f3n \u00a0de \u00a0los Clientes o Usuarios respectivos.<\/div>\n
Art\u00ed\u00adculo \u00a019.- \u00a0Quienes realicen Actividades Vulnerables establecer\u00e1n mecanismos para dar seguimiento y \u00a0acumular los actos u operaciones que, en lo individual, realicen sus Clientes o Usuarios, por montos iguales o \u00a0superiores a los se\u00f1alados en los supuestos de identificaci\u00f3n previstos en las fracciones I, II salvo en los \u00a0casos de tarjetas prepagadas, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII excepto cuando se trate de los supuestos \u00a0establecidos en el incisos b) y e) del Apartado A y de todos los incisos del Apartado B, XIII, y XV, del art\u00ed\u00adculo \u00a017 de la Ley que les resulten aplicables a cada Actividad Vulnerable que se realice.<\/div>\n
Para efectos de lo previsto en el p\u00e1rrafo anterior, quienes realicen Actividades Vulnerables acumular\u00e1n los \u00a0montos de los actos y operaciones a que se refiere dicho p\u00e1rrafo, en periodos de, cuando menos, seis meses.<\/div>\n
A fin de llevar a cabo la acumulaci\u00f3n para la presentaci\u00f3n de los Avisos que, en su caso, correspondan de \u00a0conformidad con lo previsto en la Ley, el Reglamento y en las presentes Reglas, quienes realicen Actividades \u00a0Vulnerables, mediante el establecimiento de un registro de los actos u operaciones objeto de identificaci\u00f3n, \u00a0realizar\u00e1n el seguimiento y acumulaci\u00f3n de \u00e9stos.<\/div>\n
Los mecanismos de seguimiento y de acumulaci\u00f3n de actos u operaciones, as\u00ed\u00ad como los registros a que \u00a0se refiere este art\u00ed\u00adculo, deber\u00e1n quedar documentados por quienes realicen Actividades Vulnerables.<\/div>\n
Art\u00ed\u00adculo 20.- Quienes realicen las Actividades Vulnerables a que se refieren las fracciones II y III del \u00a0art\u00ed\u00adculo 17 de la Ley, as\u00ed\u00ad como aquellas que emitan o comercialicen los instrumentos de almacenamiento \u00a0de \u00a0valor monetario previstos en el art\u00ed\u00adculo 22 del Reglamento, deber\u00e1n proporcionar, a requerimiento de la UIF o \u00a0del SAT, dentro de un plazo que no exceda de dos meses a partir de la notificaci\u00f3n del citado requerimiento, \u00a0la informaci\u00f3n del destino o uso que se le hubiere dado a las tarjetas, instrumentos o cheques de viajero, que \u00a0incluir\u00e1 los datos sobre las localidades y fechas en que \u00e9stos se hubieren utilizado, fondeados, recargado o \u00a0presentado para su cobro. Para estos efectos, quienes realicen las referidas Actividades Vulnerables, deber\u00e1n \u00a0convenir por escrito con el tercero la obligaci\u00f3n, de que este \u00faltimo, les proporcione la informaci\u00f3n a que se \u00a0refiere este p\u00e1rrafo.<\/div>\n
Art\u00ed\u00adculo \u00a021.- \u00a0Quienes realicen Actividades Vulnerables verificar\u00e1n, cuando menos una vez al a\u00f1o, que los \u00a0expedientes de identificaci\u00f3n de los Clientes o Usuarios con los que se tenga una Relaci\u00f3n de Negocios \u00a0cuenten con todos los datos y documentos previstos en los art\u00ed\u00adculos \u00a012 \u00a0\u00f3 \u00a016 \u00a0de las presentes Reglas, seg\u00fan \u00a0corresponda, y se encuentren actualizados.<\/div>\n
Art\u00ed\u00adculo 22.- \u00a0Cuando quien realiza una Actividad Vulnerable cuente con informaci\u00f3n basada en indicios o \u00a0hechos acerca de que alguno de sus Clientes o Usuarios act\u00faa por cuenta de otra persona, sin que lo haya \u00a0declarado de acuerdo con lo se\u00f1alado en el art\u00ed\u00adculo \u00a012 \u00a0de las presentes Reglas, deber\u00e1 solicitar al Cliente o \u00a0Usuario de que se trate, informaci\u00f3n que le permita identificar al Due\u00f1o Beneficiario, sin perjuicio de los \u00a0deberes de confidencialidad frente a terceras personas que dicho Cliente o Usuario haya asumido por \u00a0v\u00ed\u00ada \u00a0convencional.<\/div>\n
Art\u00ed\u00adculo 23.- \u00a0En t\u00e9rminos de los art\u00ed\u00adculos 18, fracci\u00f3n I, y 21 de la Ley, quienes realicen Actividades \u00a0Vulnerables se abstendr\u00e1n de llevar a cabo actos u operaciones con sus Clientes o Usuarios, en aquellos \u00a0casos en los que siendo procedente identificarlos, \u00e9stos omitan hacerlo. Igualmente, deber\u00e1n abstenerse de \u00a0llevar los registros de sus Clientes o Usuarios bajo nombres ficticios o confidenciales.<\/div>\n
CAP\u00ed\u008dTULO IV<\/div>\n
AVISOS<\/div>\n
Art\u00ed\u00adculo 24.- \u00a0Quienes realicen Actividades Vulnerables deber\u00e1n presentar los Avisos ante la UIF, por \u00a0conducto del SAT, a trav\u00e9s de medios electr\u00f3nicos, utilizando la clave del Registro Federal de Contribuyentes \u00a0y el certificado vigente de la FIEL, y en el formato oficial que para tal efecto determine y expida la UIF \u00a0mediante publicaci\u00f3n en el \u00a0Diario Oficial de la Federaci\u00f3n, conforme a los t\u00e9rminos y especificaciones \u00a0se\u00f1alados en dicho formato.<\/div>\n
Las personas morales y Entidades Colegiadas deber\u00e1n utilizar la FIEL asociada a su Registro Federal de \u00a0Contribuyentes, por lo que no podr\u00e1n utilizar la FIEL de su representante legal.<\/div>\n
Los Avisos a que se refiere el art\u00ed\u00adculo 7 del Reglamento se presentar\u00e1n a trav\u00e9s de los medios \u00a0electr\u00f3nicos y en el formato oficial a que se refiere el presente art\u00ed\u00adculo.<\/div>\n
Art\u00ed\u00adculo 25.- \u00a0Para los efectos de los art\u00ed\u00adculos 12, \u00faltimo p\u00e1rrafo del Reglamento y \u00a024 \u00a0de estas Reglas, \u00a0quienes realicen Actividades Vulnerables y no hayan llevado a cabo actos u operaciones que sean objeto de \u00a0Aviso durante el mes que corresponda, deber\u00e1n remitir en el formato se\u00f1alado en el referido art\u00ed\u00adculo \u00a024, un \u00a0informe en el que s\u00f3lo se llenar\u00e1n los campos relativos a la identificaci\u00f3n de quien realice la Actividad \u00a0Vulnerable, el periodo que corresponda, as\u00ed\u00ad como el se\u00f1alamiento de que en el periodo correspondiente no se \u00a0realizaron actos u operaciones objeto de Aviso. Lo establecido en este art\u00ed\u00adculo tambi\u00e9n ser\u00e1 aplicable para las \u00a0personas que presenten los Avisos conforme a lo establecido en los art\u00ed\u00adculos 16 y 17 del Reglamento.<\/div>\n
Art\u00ed\u00adculo 26.- \u00a0Para la elaboraci\u00f3n de los Avisos, quienes realicen Actividades Vulnerables tomar\u00e1n en \u00a0cuenta las mejores pr\u00e1cticas que d\u00e9 a conocer la UIF. Asimismo, quienes realicen Actividades Vulnerables \u00a0deber\u00e1n observar lo previsto en el art\u00ed\u00adculo \u00a034 \u00a0de las presentes Reglas.<\/div>\n
La UIF elaborar\u00e1, cuando menos una vez al a\u00f1o, informes sobre la calidad de los Avisos que le presenten \u00a0quienes realicen Actividades Vulnerables.<\/div>\n
Asimismo, quienes realicen Actividades Vulnerables para la presentaci\u00f3n de los Avisos a que se refieren \u00a0las presentes Reglas, deber\u00e1n considerar la informaci\u00f3n, las gu\u00ed\u00adas que para tal efecto elabore y les \u00a0proporcione la UIF; as\u00ed\u00ad como las elaboradas por organismos internacionales y agrupaciones \u00a0intergubernamentales en materia de prevenci\u00f3n y combate de operaciones con recursos de procedencia il\u00ed\u00adcita \u00a0y de financiamiento al terrorismo, de los que el Estado Mexicano sea miembro.<\/div>\n
Art\u00ed\u00adculo 27.- \u00a0En caso de que quien realice Actividades Vulnerables lleve a cabo un acto u operaci\u00f3n que \u00a0sea objeto de Aviso en la que cuente con informaci\u00f3n adicional basada en hechos o indicios de que los \u00a0recursos pudieren provenir o estar destinados a favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperaci\u00f3n de cualquier \u00a0especie para la comisi\u00f3n de los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00ed\u00adcita o los \u00a0relacionados con \u00e9stos, deber\u00e1 presentar a la UIF, por conducto del SAT, el Aviso dentro de las 24 horas \u00a0siguientes contadas a partir de que conozca dicha informaci\u00f3n.<\/div>\n
Asimismo, quien realice las Actividades Vulnerables deber\u00e1 presentar el Aviso dentro del plazo se\u00f1alado \u00a0en el p\u00e1rrafo anterior cuando el Cliente o Usuario con quien se celebre un acto u operaci\u00f3n que sea objeto de \u00a0Aviso, se trate de una de las personas incluidas en el listado a que hace referencia el primer p\u00e1rrafo \u00a0del \u00a0art\u00ed\u00adculo \u00a038 \u00a0de las presentes Reglas.<\/div>\n
Lo establecido en el presente art\u00ed\u00adculo no ser\u00e1 aplicable para quienes presenten los Avisos conforme a lo \u00a0establecido en los art\u00ed\u00adculos 16 y 17 del Reglamento.<\/div>\n
CAP\u00ed\u008dTULO V<\/div>\n
DEL ESTABLECIMIENTO DE ENTIDADES COLEGIADAS<\/div>\n
Art\u00ed\u00adculo 28.- \u00a0Para efectos de lo dispuesto en los art\u00ed\u00adculos 27, fracci\u00f3n IX de la Ley y 32 del Reglamento, el \u00a0procedimiento de suscripci\u00f3n del convenio se desarrollar\u00e1 en t\u00e9rminos del T\u00ed\u00adtulo Tercero, Cap\u00ed\u00adtulo Primero de \u00a0la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.<\/div>\n
Art\u00ed\u00adculo 29.- \u00a0La solicitud que presenten las Entidades Colegiadas conforme al art\u00ed\u00adculo 35 del Reglamento \u00a0deber\u00e1 contener los datos y documentos se\u00f1alados en el \u00a0Anexo 9 \u00a0de las presentes Reglas.<\/div>\n
La solicitud deber\u00e1 ser dirigida al SAT y presentarse ante la Administraci\u00f3n General Jur\u00ed\u00addica.<\/div>\n
Art\u00ed\u00adculo 30.- \u00a0Las Entidades Colegiadas al suscribir el convenio a que se refiere el art\u00ed\u00adculo \u00a028 \u00a0de estas \u00a0Reglas, aceptar\u00e1n que la Secretar\u00ed\u00ada, la UIF o el SAT, lleven a cabo las notificaciones que correspondan a \u00a0trav\u00e9s de los medios electr\u00f3nicos se\u00f1alados en el art\u00ed\u00adculo 5 de las mismas.<\/div>\n
Una vez suscrito el convenio, el SAT dar\u00e1 de alta y registrar\u00e1 a la Entidad Colegiada en los medios \u00a0electr\u00f3nicos referidos en el art\u00ed\u00adculo \u00a05 \u00a0de las presentes Reglas, a trav\u00e9s de los cuales enviar\u00e1n los Avisos \u00a0correspondientes y recibir\u00e1n las notificaciones, informes o comunicaciones por parte del referido \u00f3rgano \u00a0desconcentrado, de la UIF o de la Secretar\u00ed\u00ada, seg\u00fan corresponda.<\/div>\n
CAP\u00ed\u008dTULO VI<\/div>\n
RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD<\/div>\n
<\/div>\n
Art\u00ed\u00adculo 31.- \u00a0En t\u00e9rminos de lo referido en el art\u00ed\u00adculo 38 de la Ley, quienes realicen Actividades \u00a0Vulnerables, sus miembros del consejo de administraci\u00f3n u \u00f3rgano equivalente, seg\u00fan corresponda, \u00a0administradores, representante, as\u00ed\u00ad como sus directivos, funcionarios, empleados, apoderados y factores, \u00a0deber\u00e1n mantener absoluta confidencialidad sobre la informaci\u00f3n, documentaci\u00f3n, datos e im\u00e1genes relativas \u00a0a los actos u operaciones relacionados con las Actividades Vulnerables que realicen con sus Clientes y \u00a0Usuarios, as\u00ed\u00ad como de aquellos que sean objeto de Aviso, salvo cuando la solicite la UIF, el SAT y dem\u00e1s \u00a0autoridades expresamente facultadas para ello, o en los casos previstos en el art\u00ed\u00adculo \u00a033 \u00a0de las \u00a0presentes \u00a0Reglas.<\/div>\n
Las personas sujetas a la obligaci\u00f3n de confidencialidad antes referida tendr\u00e1n prohibido alertar o dar \u00a0aviso a:<\/div>\n
I. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Sus Clientes o Usuarios respecto de cualquier referencia que sobre \u00e9stos se haga en los Avisos, o \u00a0a alg\u00fan tercero;<\/div>\n
II. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Sus Clientes, Usuarios o a alg\u00fan tercero respecto de cualquiera de los requerimientos de \u00a0informaci\u00f3n, documentaci\u00f3n, datos o im\u00e1genes previstos en la Ley y en el Reglamento, y<\/div>\n
III. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Sus Clientes, Usuarios o a alg\u00fan tercero sobre la existencia o presentaci\u00f3n de \u00f3rdenes de \u00a0aseguramiento que realicen las autoridades competentes antes de que sean ejecutadas.<\/div>\n
Art\u00ed\u00adculo 32.- \u00a0Los Avisos y la documentaci\u00f3n, informaci\u00f3n, datos e im\u00e1genes relacionados con su \u00a0presentaci\u00f3n, no se considerar\u00e1n por s\u00ed\u00ad mismos indicios fundados de la comisi\u00f3n de delitos.<\/div>\n
CAP\u00ed\u008dTULO VII<\/div>\n
OTRAS OBLIGACIONES<\/div>\n
Art\u00ed\u00adculo 33.- \u00a0La informaci\u00f3n, documentaci\u00f3n, datos e im\u00e1genes que requieran la UIF o el SAT en t\u00e9rminos \u00a0del art\u00ed\u00adculo 8 del Reglamento, deber\u00e1 ser presentada en copia, salvo que la UIF o el SAT soliciten que sea \u00a0certificada, o en archivos electr\u00f3nicos susceptibles de mostrar su contenido mediante la aplicaci\u00f3n de \u00a0c\u00f3mputo que se\u00f1ale la UIF o el SAT, siempre y cuando quien realice la Actividad Vulnerable cuente con la \u00a0aplicaci\u00f3n que le permita generar el tipo de archivo respectivo.<\/div>\n
La informaci\u00f3n y documentaci\u00f3n requerida deber\u00e1 presentarse a la UIF o a la unidad administrativa que \u00a0para tales efectos designe el SAT, seg\u00fan corresponda y estar contenida en sobre cerrado o, en su caso, \u00a0cumpliendo con las caracter\u00ed\u00adsticas tecnol\u00f3gicas de seguridad que se se\u00f1alen en el requerimiento.<\/div>\n
Art\u00ed\u00adculo 34.- \u00a0Quienes realicen Actividades Vulnerables podr\u00e1n establecer criterios y elementos para la \u00a0clasificaci\u00f3n de sus Clientes o Usuarios en niveles de bajo Riesgo, as\u00ed\u00ad como para la elaboraci\u00f3n y \u00a0presentaci\u00f3n de Avisos, de acuerdo con las gu\u00ed\u00adas y mejores pr\u00e1cticas que d\u00e9 a conocer la UIF.<\/div>\n
CAP\u00ed\u008dTULO VIII<\/div>\n
INTERCAMBIO DE INFORMACI\u00f3N ENTRE QUIENES REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES<\/div>\n
Art\u00ed\u00adculo 35.- \u00a0Quienes realicen Actividades Vulnerables y formen parte de un Grupo Empresarial podr\u00e1n \u00a0intercambiar informaci\u00f3n sobre Relaciones de Negocios que hayan establecido o actos u operaciones que \u00a0hayan celebrado con sus Clientes y Usuarios, para lo cual deber\u00e1n limitarse a los casos en que se tenga \u00a0como finalidad fortalecer las medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que \u00a0posiblemente sirvan para la comisi\u00f3n de los delitos establecidos en los art\u00ed\u00adculos 1 y 19 del Reglamento.<\/div>\n
El intercambio de informaci\u00f3n a que se refiere este Cap\u00ed\u00adtulo se llevar\u00e1 a cabo de conformidad con \u00a0lo \u00a0siguiente:<\/div>\n
I. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Podr\u00e1 realizarse entre dos o m\u00e1s personas que realicen Actividades Vulnerables que formen parte \u00a0de un Grupo Empresarial;<\/div>\n
II. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Podr\u00e1 ser solicitado \u00fanicamente por el representante designado ante el SAT de quien realice las \u00a0Actividades Vulnerables de que se trate, mediante escrito en el que especificar\u00e1 el motivo y la clase \u00a0de informaci\u00f3n que se requiera;<\/div>\n
III. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0La respuesta a la solicitud de informaci\u00f3n ser\u00e1 remitida por escrito firmado por el representante de \u00a0la persona que haya solicitado la informaci\u00f3n designado ante el SAT, en un plazo que no deber\u00e1<\/div>\n
exceder de treinta d\u00ed\u00adas h\u00e1biles contados a partir de la fecha en que se hubiere recibido la solicitud \u00a0de informaci\u00f3n, y<\/div>\n
IV. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0La informaci\u00f3n que se proporcione en t\u00e9rminos de lo se\u00f1alado en el presente Cap\u00ed\u00adtulo solo podr\u00e1 \u00a0ser utilizada por quien la hubiere solicitado.<\/div>\n
El intercambio de informaci\u00f3n deber\u00e1 garantizar la seguridad y confidencialidad de la informaci\u00f3n que se \u00a0intercambie; los mecanismos por los cuales se garantice la seguridad y confidencialidad de la informaci\u00f3n que \u00a0se intercambie, estar\u00e1n descritos en el documento a que se refiere el art\u00ed\u00adculo \u00a037 \u00a0de las presentes Reglas.<\/div>\n
CAP\u00ed\u008dTULO IX<\/div>\n
DISPOSICIONES GENERALES<\/div>\n
Art\u00ed\u00adculo 36.- \u00a0En las notificaciones efectuadas a trav\u00e9s de los medios electr\u00f3nicos referidos en el art\u00ed\u00adculo \u00a05 \u00a0de las presentes Reglas, se solicitar\u00e1 a quienes realicen las Actividades Vulnerables o a las Entidades \u00a0Colegiadas, que acusen de recibido por conducto de los mismos medios electr\u00f3nicos.<\/div>\n
Quienes realicen Actividades Vulnerables o las Entidades Colegiadas, deber\u00e1n aceptar acceder a los \u00a0referidos medios electr\u00f3nicos de manera peri\u00f3dica; las notificaciones que se realicen a trav\u00e9s de \u00e9stos \u00a0surtir\u00e1n efectos al momento de acusar su recepci\u00f3n o, en caso de que no se acuse la recepci\u00f3n \u00a0correspondiente, a los cinco d\u00ed\u00adas h\u00e1biles siguientes contados a partir de que la autoridad remita las \u00a0notificaciones y las haga disponibles en los mencionados medios.<\/div>\n
En caso de ser necesario se podr\u00e1n realizar las notificaciones en cualquiera de las modalidades previstas \u00a0por el art\u00ed\u00adculo 35 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.<\/div>\n
Art\u00ed\u00adculo 37.- Quienes realicen Actividades Vulnerables, a los noventa d\u00ed\u00adas naturales de alta y registro \u00a0referidos en el art\u00ed\u00adculo \u00a04 \u00a0de estas Reglas, deber\u00e1n contar con un documento en el que desarrollen sus \u00a0lineamientos de identificaci\u00f3n de Clientes y Usuarios, as\u00ed\u00ad como los criterios, medidas y procedimientos \u00a0internos que deber\u00e1 adoptar, en t\u00e9rminos de lo previsto en los art\u00ed\u00adculos \u00a011, \u00a017, \u00a018 \u00a0y \u00a035 \u00a0de las presentes \u00a0Reglas, para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley, el Reglamento, estas Reglas y dem\u00e1s disposiciones \u00a0que de ellas emanen y ponerlo a disposici\u00f3n de la UIF o del SAT cuando se lo requieran.<\/div>\n
Art\u00ed\u00adculo 38.- \u00a0La UIF establecer\u00e1 mecanismos de prevenci\u00f3n para que quienes realicen las actividades \u00a0vulnerables a que se refiere la Ley, eviten ser utilizados para la realizaci\u00f3n de actos u operaciones que \u00a0permitan la comisi\u00f3n de delitos establecidos en los art\u00ed\u00adculos 1 y 19 del Reglamento, y evitar el uso de recursos \u00a0para el financiamiento de organizaciones delictivas, as\u00ed\u00ad como de otras actividades il\u00ed\u00adcitas, para ello, la UIF \u00a0podr\u00e1 utilizar las listas que \u00a0emitan autoridades nacionales, as\u00ed\u00ad como organismos internacionales o autoridades \u00a0de otros pa\u00ed\u00adses, que se reconozcan como oficialmente emitidas en t\u00e9rminos de los instrumentos \u00a0internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, respecto de personas vinculadas a los il\u00ed\u00adcitos a que \u00a0se refiere este art\u00ed\u00adculo.<\/div>\n
Los mecanismos de prevenci\u00f3n que emita la UIF se har\u00e1n del conocimiento de quienes realicen las \u00a0actividades vulnerables a que se refiere la Ley, directamente o a trav\u00e9s de los \u00f3rganos desconcentrados \u00a0competentes de la Secretar\u00ed\u00ada.<\/div>\n
La UIF deber\u00e1 hacer las diligencias conducentes, conforme a los procedimientos previstos en las leyes \u00a0que rigen a las instituciones financieras, para que los mecanismos a que se refiere este art\u00ed\u00adculo, sean \u00a0adoptados por las mismas entre sus medidas y procedimientos de prevenci\u00f3n.<\/div>\n
Art\u00ed\u00adculo 39.- \u00a0La UIF podr\u00e1 emitir y dar a conocer gu\u00ed\u00adas o mejores pr\u00e1cticas para el desarrollo de \u00a0programas de capacitaci\u00f3n para el cumplimiento de las obligaciones que establece la Ley, el Reglamento, las \u00a0presentes Reglas y dem\u00e1s disposiciones que de estos emanen.<\/div>\n
Art\u00ed\u00adculo 40.- \u00a0La UIF interpretar\u00e1, para efectos administrativos, el contenido de las presentes Reglas y \u00a0determinar\u00e1 el alcance de su aplicaci\u00f3n.<\/div>\n
TRANSITORIOS<\/div>\n
\u00ed\u0161NICO.- \u00a0Las presentes Reglas entrar\u00e1n en vigor el primero de septiembre del a\u00f1o dos mil trece.<\/div>\n
Dado en la Ciudad de M\u00e9xico, \u00a0a \u00a022 de agosto de 2013.- \u00a0El Secretario de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, \u00a0Luis \u00a0Videgaray Caso.- R\u00fabrica.<\/div>\n
ANEXO 1 DEL ACUERDO 02\/2013 POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE CAR\u00e1CTER GENERAL A QUE SE \u00a0REFIERE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCI\u00f3N E IDENTIFICACI\u00f3N DE OPERACIONES CON RECURSOS \u00a0DE \u00a0PROCEDENCIA IL\u00ed\u008dCITA<\/div>\n
DATOS DE IDENTIFICACI\u00f3N PARA EL REGISTRO Y ALTA DE QUIENES REALICEN ACTIVIDADES \u00a0VULNERABLES, CUANDO SE TRATE DE PERSONAS F\u00ed\u008dSICAS.<\/div>\n
a) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Datos de Identidad de la persona que realiza la Actividad Vulnerable, consistentes en:<\/div>\n
<\/div>\n
i) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Apellido paterno, apellido materno y nombre(s), sin abreviaturas, o nombre completo y \u00a0apellidos que correspondan trat\u00e1ndose de personas de nacionalidad extranjera;<\/div>\n
ii) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Fecha de nacimiento;<\/div>\n
iii) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Pa\u00ed\u00ads de nacionalidad;<\/div>\n
iv) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Pa\u00ed\u00ads de nacimiento, y<\/div>\n
v) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Clave \u00ed\u0161nica de Registro de Poblaci\u00f3n, cuando cuente con ella;<\/div>\n
b) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Datos de contacto de quien realiza la Actividad Vulnerable, consistentes en:<\/div>\n
i) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0N\u00fameros de tel\u00e9fono en donde se pueda localizar, incluida su clave de larga distancia y, en su \u00a0caso, extensi\u00f3n;<\/div>\n
ii) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Correo electr\u00f3nico designado para recibir las notificaciones, informes, solicitudes o \u00a0comunicaciones a que se refieren el Reglamento y las presentes Reglas, sin perjuicio del \u00a0mecanismo de recepci\u00f3n de notificaciones se\u00f1alado en el art\u00ed\u00adculo \u00a05 \u00a0de estas Reglas, y<\/div>\n
iii) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0N\u00fameros de telefon\u00ed\u00ada m\u00f3vil, en su caso;<\/div>\n
c) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Datos relacionados con la Actividad Vulnerable, consistentes en:<\/div>\n
i) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0La Actividad o Actividades Vulnerables que realice o pretenda realizar;<\/div>\n
ii) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0La fecha en la que se realiz\u00f3 o pretende realizar el primer acto u operaci\u00f3n objeto de Aviso, y<\/div>\n
iii) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Datos del registro, autorizaci\u00f3n, patente, certificado o cualquier otro tipo de documento \u00a0expedido por autoridad competente al amparo del cual, en su caso, la persona f\u00ed\u00adsica realiza la \u00a0Actividad Vulnerable, consistentes en: tipo de documento, autoridad que lo emite, n\u00famero o \u00a0folio de identificaci\u00f3n y periodo que ampara el referido documento;<\/div>\n
d) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Datos del domicilio principal en territorio nacional, del lugar en donde lleve a cabo la mayor\u00ed\u00ada de \u00a0sus servicios o desarrolle sus actividades habitualmente relacionadas con la Actividad Vulnerable, \u00a0compuesto de los siguientes datos: nombre de la calle, avenida o v\u00ed\u00ada de que se trate, debidamente \u00a0especificada; n\u00famero exterior y, en su caso, interior; colonia o urbanizaci\u00f3n; demarcaci\u00f3n territorial, \u00a0municipio o demarcaci\u00f3n pol\u00ed\u00adtica similar que corresponda, en su caso; ciudad o poblaci\u00f3n, entidad \u00a0federativa, estado, provincia, departamento o demarcaci\u00f3n pol\u00ed\u00adtica similar que corresponda, en su \u00a0caso, y c\u00f3digo postal, as\u00ed\u00ad como la o las Actividades Vulnerables que realiza en el referido domicilio;<\/div>\n
e) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Datos del domicilio en territorio nacional, del lugar en donde se encuentren ubicadas, en su caso, \u00a0sus establecimientos, oficinas, sucursales, agencias y filiales, en donde preste sus servicios o \u00a0desarrolle sus actividades habitualmente, compuesto de los elementos se\u00f1alados en el inciso \u00a0anterior, as\u00ed\u00ad como la o las Actividades Vulnerables que realizan en los referidos domicilios;<\/div>\n
f) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Datos de identificaci\u00f3n del Beneficiario Controlador persona f\u00ed\u00adsica, en su caso, consistentes en:<\/div>\n
i) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Apellido paterno, apellido materno y nombre(s), sin abreviaturas, o nombre completo y \u00a0apellidos que correspondan trat\u00e1ndose de personas de nacionalidad extranjera;<\/div>\n
ii) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Fecha de nacimiento, clave del Registro Federal de Contribuyentes, o Clave \u00ed\u0161nica de \u00a0Registro de Poblaci\u00f3n;<\/div>\n
iii) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Pa\u00ed\u00ads de nacionalidad;<\/div>\n
iv) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Pa\u00ed\u00ads de nacimiento, y<\/div>\n
v) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Actividad econ\u00f3mica u ocupaci\u00f3n;<\/div>\n
g) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Datos de identificaci\u00f3n del Beneficiario Controlador persona moral, en su caso, consistentes en:<\/div>\n
i) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Denominaci\u00f3n o raz\u00f3n social;<\/div>\n
ii) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Fecha de constituci\u00f3n;<\/div>\n
iii) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Clave del Registro Federal de Contribuyentes;<\/div>\n
iv) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Pa\u00ed\u00ads de nacionalidad, y<\/div>\n
v) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Actividad econ\u00f3mica, giro mercantil u objeto social;<\/div>\n
h) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Datos de identificaci\u00f3n del Beneficiario Controlador fideicomiso, en su caso, consistentes en:<\/div>\n
<\/div>\n
i) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Denominaci\u00f3n o raz\u00f3n social de fiduciario, y<\/div>\n
ii) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Clave del Registro Federal de Contribuyentes del Fideicomiso;<\/div>\n
i) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Datos de identificaci\u00f3n del domicilio del Beneficiario Controlador, en su caso, compuesto por los \u00a0elementos se\u00f1alados en el inciso d) anterior, y<\/div>\n
j) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Los dem\u00e1s datos que se soliciten en el formato oficial que al efecto determine y expida la UIF, \u00a0mediante publicaci\u00f3n en el Diario Oficial de la Federaci\u00f3n en raz\u00f3n del giro comercial, profesi\u00f3n u \u00a0ocupaci\u00f3n de que se trate.<\/div>\n
ANEXO 2 DEL ACUERDO 02\/2013 POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE CAR\u00e1CTER GENERAL A QUE SE \u00a0REFIERE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCI\u00f3N E IDENTIFICACI\u00f3N DE OPERACIONES CON RECURSOS \u00a0DE \u00a0PROCEDENCIA IL\u00ed\u008dCITA<\/div>\n
DATOS DE IDENTIFICACI\u00f3N PARA EL REGISTRO Y ALTA DE QUIENES REALICEN ACTIVIDADES \u00a0VULNERABLES, CUANDO SE TRATE DE PERSONAS MORALES.<\/div>\n
a) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Datos de Identidad de la persona que realiza la Actividad Vulnerable, consistentes en:<\/div>\n
i) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Denominaci\u00f3n o raz\u00f3n social;<\/div>\n
ii) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Fecha de constituci\u00f3n, y<\/div>\n
iii) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Pa\u00ed\u00ads de nacionalidad;<\/div>\n
b) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Datos de contacto de quien realiza la Actividad Vulnerable, consistentes en:<\/div>\n
i) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0N\u00fameros de tel\u00e9fono en donde se pueda localizar, incluida su clave de larga distancia y, en su \u00a0caso, extensi\u00f3n;<\/div>\n
ii) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Correo electr\u00f3nico designado para recibir las notificaciones, informes, solicitudes o \u00a0comunicaciones a que se refieren el Reglamento y las presentes Reglas, sin perjuicio del \u00a0mecanismo de recepci\u00f3n de notificaciones se\u00f1alado en el art\u00ed\u00adculo \u00a05 \u00a0de estas Reglas, y<\/div>\n
iii) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0N\u00fameros de telefon\u00ed\u00ada m\u00f3vil, en su caso;<\/div>\n
c) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Datos relacionados con la Actividad Vulnerable, consistentes en:<\/div>\n
i) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0La Actividad o Actividades Vulnerables que realice o pretenda realizar;<\/div>\n
ii) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0La fecha en la que se realiz\u00f3 o pretende realizar el primer acto u operaci\u00f3n objeto de Aviso, y<\/div>\n
iii) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Datos del registro, autorizaci\u00f3n, patente, certificado o cualquier otro tipo de documento \u00a0expedido por autoridad competente al amparo del cual, en su caso, la persona moral realiza la \u00a0Actividad Vulnerable, consistentes en: tipo de documento, autoridad que lo emite, n\u00famero o \u00a0folio de identificaci\u00f3n y periodo que ampara el referido documento;<\/div>\n
d) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Datos del domicilio principal en territorio nacional, del lugar en donde lleve a cabo la mayor\u00ed\u00ada de \u00a0sus servicios o desarrolle sus actividades habitualmente relacionadas con la Actividad Vulnerable, \u00a0compuesto de los siguientes datos: nombre de la calle, avenida o v\u00ed\u00ada de que se trate, debidamente \u00a0especificada; n\u00famero exterior y, en su caso, interior; colonia o urbanizaci\u00f3n; demarcaci\u00f3n territorial, \u00a0municipio o demarcaci\u00f3n pol\u00ed\u00adtica similar que corresponda, en su caso; ciudad o poblaci\u00f3n, entidad \u00a0federativa, estado, provincia, departamento o demarcaci\u00f3n pol\u00ed\u00adtica similar que corresponda, en su \u00a0caso, y c\u00f3digo postal, as\u00ed\u00ad como la o las Actividades Vulnerables que realiza en el referido domicilio;<\/div>\n
e) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Datos del domicilio en territorio nacional, del lugar en donde se encuentren ubicadas, en su caso, \u00a0sus establecimientos, oficinas, sucursales, agencias y filiales, en donde preste sus servicios o \u00a0desarrolle sus actividades habitualmente, compuesto de los elementos se\u00f1alados en el inciso \u00a0anterior, as\u00ed\u00ad como la o las Actividades Vulnerables que realizan en los referidos domicilios;<\/div>\n
f) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Datos de identificaci\u00f3n del administrador \u00fanico, miembros del consejo de administraci\u00f3n u \u00f3rgano \u00a0equivalente, consistentes en:<\/div>\n
i) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Apellido paterno, apellido materno y nombre(s) sin abreviaturas;<\/div>\n
ii) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Fecha de nacimiento, clave del Registro Federal de Contribuyentes o Clave \u00ed\u0161nica de Registro \u00a0de Poblaci\u00f3n, y<\/div>\n
iii) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Pa\u00ed\u00ads de Nacionalidad;<\/div>\n
g) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Datos de identificaci\u00f3n de los socios o accionistas personas f\u00ed\u00adsicas, consistentes en:<\/div>\n
<\/div>\n
i) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Apellido paterno, apellido materno y nombre(s) sin abreviaturas;<\/div>\n
ii) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Fecha de nacimiento, clave del Registro Federal de Contribuyentes o Clave \u00ed\u0161nica de Registro \u00a0de Poblaci\u00f3n;<\/div>\n
iii) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Pa\u00ed\u00ads de Nacionalidad, y<\/div>\n
iv) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Porcentaje de su participaci\u00f3n;<\/div>\n
h) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Datos de identificaci\u00f3n de los socios o accionistas personas morales, consistentes en:<\/div>\n
i) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Denominaci\u00f3n o raz\u00f3n social;<\/div>\n
ii) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Fecha de constituci\u00f3n o clave del Registro Federal de Contribuyentes;<\/div>\n
iii) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Pa\u00ed\u00ads de Nacionalidad, y<\/div>\n
iv) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Porcentaje de su participaci\u00f3n;<\/div>\n
i) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Datos del representante a que se refiere el art\u00ed\u00adculo 20 de la Ley, consistentes en:<\/div>\n
i) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Apellido paterno, apellido materno y nombre(s), sin abreviaturas;<\/div>\n
ii) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Fecha de nacimiento;<\/div>\n
iii) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Clave del Registro Federal de Contribuyentes;<\/div>\n
iv) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Clave \u00ed\u0161nica del Registro de Poblaci\u00f3n, en caso de contar con \u00e9sta;<\/div>\n
v) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ocupaci\u00f3n, profesi\u00f3n, actividad o giro del negocio al que se dedique;<\/div>\n
vi) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Pa\u00ed\u00ads de nacionalidad;<\/div>\n
vii) \u00a0 \u00a0 \u00a0Pa\u00ed\u00ads de nacimiento;<\/div>\n
viii) \u00a0 \u00a0Fecha a partir de la cual acepta la designaci\u00f3n, en su caso;<\/div>\n
j) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Datos de contacto del representante a que se refiere el inciso anterior, consistentes en:<\/div>\n
i) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0N\u00fameros de tel\u00e9fono en donde se pueda localizar, incluida su clave de larga distancia;<\/div>\n
ii) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Correo electr\u00f3nico designado para recibir las notificaciones, informes o comunicaciones a que \u00a0se refieren el Reglamento y las presentes Reglas, y<\/div>\n
iii) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0N\u00fameros de telefon\u00ed\u00ada m\u00f3vil, en su caso;<\/div>\n
k) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Datos del domicilio del representante a que se refiere el art\u00ed\u00adculo 20 de la Ley, compuesto por los \u00a0elementos se\u00f1alados en el inciso d) anterior;<\/div>\n
l) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Datos de identificaci\u00f3n del Beneficiario Controlador persona f\u00ed\u00adsica, en su caso, consistentes en:<\/div>\n
i) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Apellido paterno, apellido materno y nombre(s), sin abreviaturas, o nombre completo y \u00a0apellidos que correspondan trat\u00e1ndose de personas de nacionalidad extranjera;<\/div>\n
ii) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Fecha de nacimiento, clave del Registro Federal de Contribuyentes, o Clave \u00ed\u0161nica de \u00a0Registro de Poblaci\u00f3n;<\/div>\n
iii) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Pa\u00ed\u00ads de nacionalidad;<\/div>\n
iv) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Pa\u00ed\u00ads de nacimiento, y<\/div>\n
v) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Actividad econ\u00f3mica u ocupaci\u00f3n;<\/div>\n
m) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Datos de identificaci\u00f3n del Beneficiario Controlador que sea persona moral, en su caso, \u00a0consistentes en:<\/div>\n
i) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Denominaci\u00f3n o raz\u00f3n social;<\/div>\n
ii) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Fecha de constituci\u00f3n;<\/div>\n
iii) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Clave del Registro Federal de Contribuyentes;<\/div>\n
iv) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Pa\u00ed\u00ads de nacionalidad, y<\/div>\n
v) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Actividad econ\u00f3mica, giro mercantil u objeto social;<\/div>\n
n) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Datos de identificaci\u00f3n del Beneficiario Controlador que sea fideicomiso, en su caso, consistentes \u00a0en:<\/div>\n
i) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Denominaci\u00f3n o raz\u00f3n social de fiduciario, y<\/div>\n
<\/div>\n
ii) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Clave del Registro Federal de Contribuyentes del Fideicomiso;<\/div>\n
o) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Datos del domicilio del Beneficiario Controlador, en su caso, compuesto por los elementos \u00a0se\u00f1alados en el inciso d) anterior, y<\/div>\n
p) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Los dem\u00e1s datos que se soliciten en el formato oficial que al efecto determine y expida la UIF, \u00a0mediante publicaci\u00f3n en el Diario Oficial de la Federaci\u00f3n en raz\u00f3n del giro comercial, profesi\u00f3n u \u00a0ocupaci\u00f3n de que se trate.<\/div>\n
En caso de que las acciones representativas de su capital social o t\u00ed\u00adtulos que representen dichas acciones \u00a0coticen en bolsa, no ser\u00e1 necesario que env\u00ed\u00aden los datos de identificaci\u00f3n mencionados en los incisos g) y h) \u00a0anteriores respecto de sus accionistas.<\/div>\n
ANEXO 3 DEL ACUERDO 02\/2013 POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE CAR\u00e1CTER GENERAL A QUE SE \u00a0REFIERE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCI\u00f3N E IDENTIFICACI\u00f3N DE OPERACIONES CON RECURSOS \u00a0DE \u00a0PROCEDENCIA IL\u00ed\u008dCITA<\/div>\n
DATOS Y DOCUMENTOS DE IDENTIFICACI\u00f3N DE LOS CLIENTES O USUARIOS DE QUIENES REALICEN \u00a0ACTIVIDADES VULNERABLES, RESPECTO DE AQUELLOS QUE SEAN PERSONAS F\u00ed\u008dSICAS Y QUE DECLAREN SER \u00a0DE NACIONALIDAD MEXICANA O DE NACIONALIDAD EXTRANJERA CON LAS CONDICIONES DE RESIDENTE \u00a0TEMPORAL O RESIDENTE PERMANENTE, EN T\u00ed\u2030RMINOS DE LA LEY DE MIGRACI\u00f3N.<\/div>\n
a) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Asentar los siguientes datos:<\/div>\n
i) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Apellido paterno, apellido materno y nombre(s), sin abreviaturas o, en caso de ser extranjero, \u00a0los apellidos completos que correspondan y nombre (s);<\/div>\n
ii) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Fecha de nacimiento;<\/div>\n
iii) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Pa\u00ed\u00ads de nacimiento;<\/div>\n
iv) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Pa\u00ed\u00ads de nacionalidad;<\/div>\n
v) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Actividad, ocupaci\u00f3n, profesi\u00f3n, actividad o giro del negocio al que se dedique el Cliente o \u00a0Usuario, para los casos en que se establezca una Relaci\u00f3n de Negocios;<\/div>\n
vi) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Domicilio particular en su lugar de residencia, compuesto de los siguientes datos: nombre de \u00a0la calle, avenida o v\u00ed\u00ada de que se trate, debidamente especificada; n\u00famero exterior y, en su \u00a0caso, interior; colonia o urbanizaci\u00f3n; demarcaci\u00f3n territorial, municipio o demarcaci\u00f3n pol\u00ed\u00adtica \u00a0similar que corresponda, en su caso; ciudad o poblaci\u00f3n, entidad federativa, estado, provincia, \u00a0departamento o demarcaci\u00f3n pol\u00ed\u00adtica similar que corresponda, en su caso; c\u00f3digo postal y \u00a0pa\u00ed\u00ads;<\/div>\n
vii) \u00a0 \u00a0 \u00a0N\u00famero(s) de tel\u00e9fono en que se pueda localizar, incluida la clave de larga distancia y, en su \u00a0caso, extensi\u00f3n, cuando cuenten con aqu\u00e9l;<\/div>\n
viii) \u00a0 \u00a0Correo electr\u00f3nico, en su caso;<\/div>\n
ix) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Clave \u00ed\u0161nica de Registro de Poblaci\u00f3n y la clave del Registro Federal de Contribuyentes, \u00a0cuando cuente con ellas, y<\/div>\n
x) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Datos de la identificaci\u00f3n con la que se identific\u00f3, consistentes en: nombre de la identificaci\u00f3n; \u00a0autoridad que la emite, y n\u00famero de la misma.<\/div>\n
b) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Adicionalmente, trat\u00e1ndose de personas que tengan su lugar de residencia en el extranjero y a la \u00a0vez cuenten con domicilio en territorio nacional en donde puedan recibir correspondencia dirigida a \u00a0ellas, se deber\u00e1 asentar en el expediente los datos relativos a dicho domicilio, con los mismos \u00a0elementos que los contemplados en el numeral vi) anterior.Incluir copia de los siguientes \u00a0documentos:<\/div>\n
i) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Identificaci\u00f3n, que deber\u00e1 ser, en todo caso, un documento original oficial emitido por \u00a0autoridad competente, vigente a la fecha de su presentaci\u00f3n, que contenga la fotograf\u00ed\u00ada, firma \u00a0y, en su caso, domicilio del propio Cliente o Usuario.<\/div>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Para efectos de lo dispuesto por este inciso, se considerar\u00e1n como documentos v\u00e1lidos de \u00a0identificaci\u00f3n la credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral, as\u00ed\u00ad como \u00a0cualquier identificaci\u00f3n vigente con fotograf\u00ed\u00ada y firma, emitida por autoridades federales, \u00a0estatales y municipales, y las dem\u00e1s que, en su caso, apruebe la UIF. Asimismo, respecto de<\/div>\n
las personas f\u00ed\u00adsicas de nacionalidad extranjera, se considerar\u00e1n como documentos v\u00e1lidos \u00a0de \u00a0identificaci\u00f3n, adem\u00e1s de los anteriormente referidos en este p\u00e1rrafo, el pasaporte o la \u00a0documentaci\u00f3n expedida por el Instituto Nacional de Migraci\u00f3n que acredite su condici\u00f3n de \u00a0estancia en el pa\u00ed\u00ads;<\/div>\n
ii) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Constancia de la Clave \u00ed\u0161nica de Registro de Poblaci\u00f3n, expedida por la Secretar\u00ed\u00ada de \u00a0Gobernaci\u00f3n o C\u00e9dula de Identificaci\u00f3n Fiscal expedida por el SAT, cuando el Cliente o \u00a0Usuario cuente con ellas;<\/div>\n
iii) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Comprobante de domicilio, cuando el domicilio manifestado por el Cliente o Usuario a quien \u00a0realice la Actividad Vulnerable no coincida con el de la identificaci\u00f3n o \u00e9sta no lo contenga. En \u00a0este supuesto, ser\u00e1 necesario que quien realice la Actividad Vulnerable recabe e integre al \u00a0expediente respectivo copia de un documento que acredite el domicilio del Cliente o Usuario, \u00a0que podr\u00e1 ser alg\u00fan recibo de pago por servicios domiciliarios o estados de cuenta bancarios, \u00a0todos ellos con una antig\u00ed\u00bcedad no mayor a tres meses a su fecha de emisi\u00f3n, o el contrato de \u00a0arrendamiento vigente a la fecha de presentaci\u00f3n por el Cliente o Usuario y registrado ante la \u00a0autoridad fiscal competente, la Constancia de inscripci\u00f3n en el Registro Federal deContribuyentes, as\u00ed\u00ad como los dem\u00e1s que, en su caso, apruebe la UIF;<\/div>\n
iv) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Constancia por la que se acredite que quien realice la Actividad Vulnerable solicit\u00f3 a su \u00a0Cliente o Usuario informaci\u00f3n acerca de si tiene conocimiento de la existencia del Due\u00f1o \u00a0Beneficiario, la cual deber\u00e1 estar firmada por los que participen directamente en el acto u \u00a0operaci\u00f3n.<\/div>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0En el supuesto en que la persona f\u00ed\u00adsica manifieste que s\u00ed\u00ad tiene conocimiento de la existencia \u00a0del Due\u00f1o Beneficiario, quien realice la Actividad Vulnerable deber\u00e1 identificarlo de \u00a0conformidad a lo dispuesto en la fracci\u00f3n VII del art\u00ed\u00adculo \u00a012 \u00a0de las presentes Reglas, cuando \u00a0dicho Cliente o Usuario cuente con dicha informaci\u00f3n, y<\/div>\n
v) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Carta poder o copia certificada del documento expedido por fedatario p\u00fablico, seg\u00fan \u00a0corresponda, para el caso en que la persona f\u00ed\u00adsica act\u00fae como apoderado de otra persona, \u00a0las cuales deber\u00e1n cumplir los t\u00e9rminos establecidos en la legislaci\u00f3n com\u00fan, a fin de que se \u00a0acrediten las facultades conferidas al apoderado, as\u00ed\u00ad como copia de una identificaci\u00f3n oficial y \u00a0comprobante de domicilio de este, que cumplan con los requisitos se\u00f1alados en este Anexo \u00a0respecto de dichos documentos, con independencia de los datos y documentos relativos al \u00a0poderdante.<\/div>\n
ANEXO 4 DEL ACUERDO 02\/2013 POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE CAR\u00e1CTER GENERAL A QUE SE \u00a0REFIERE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCI\u00f3N E IDENTIFICACI\u00f3N DE OPERACIONES CON RECURSOS \u00a0DE \u00a0PROCEDENCIA IL\u00ed\u008dCITA<\/div>\n
DATOS Y DOCUMENTOS DE IDENTIFICACI\u00f3N DE LOS CLIENTES O USUARIOS DE QUIENES REALICEN \u00a0ACTIVIDADES VULNERABLES, RESPECTO DE AQUELLOS QUE SEAN PERSONAS MORALES DE NACIONALIDAD \u00a0MEXICANA.<\/div>\n
a) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Asentar los siguientes datos:<\/div>\n
i) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Denominaci\u00f3n o raz\u00f3n social;<\/div>\n
ii) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Fecha de constituci\u00f3n;<\/div>\n
iii) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Pa\u00ed\u00ads de nacionalidad;<\/div>\n
iv) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Actividad, giro mercantil, actividad u objeto social para los casos en que se establezca una \u00a0Relaci\u00f3n de Negocios;<\/div>\n
v) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Domicilio, compuesto de los elementos siguientes: nombre de la calle, avenida o v\u00ed\u00ada de que \u00a0se trate, debidamente especificada; n\u00famero exterior y, en su caso, interior; colonia o \u00a0urbanizaci\u00f3n; demarcaci\u00f3n territorial, municipio o demarcaci\u00f3n pol\u00ed\u00adtica similar que \u00a0corresponda, en su caso; ciudad o poblaci\u00f3n, entidad federativa, estado, provincia, \u00a0departamento o demarcaci\u00f3n pol\u00ed\u00adtica similar que corresponda, en su caso; c\u00f3digo postal y \u00a0pa\u00ed\u00ads;<\/div>\n
vi) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0N\u00famero(s) de tel\u00e9fono de dicho domicilio, incluida la clave de larga distancia y, en su caso, \u00a0extensi\u00f3n, cuando cuenten con aqu\u00e9l;<\/div>\n
vii) \u00a0 \u00a0 \u00a0Correo electr\u00f3nico, en su caso;<\/div>\n
<\/div>\n
viii) \u00a0 \u00a0Clave del Registro Federal de Contribuyentes, cuando cuente con ella, y<\/div>\n
ix) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Nombre(s) y apellidos paterno y materno, sin abreviaturas, as\u00ed\u00ad como fecha de nacimiento, \u00a0clave del Registro Federal de Contribuyentes o Clave \u00ed\u0161nica de Registro de Poblaci\u00f3n del \u00a0representante, apoderados legales o personas que realicen el acto u operaci\u00f3n a nombre de \u00a0la persona moral de que se trate. Asimismo, deber\u00e1n recabar datos de su identificaci\u00f3n, \u00a0consistentes en: nombre de la identificaci\u00f3n; autoridad que la emite, y n\u00famero de la misma;<\/div>\n
b) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Incluir copia de los siguientes documentos relativos a la persona moral:<\/div>\n
i) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Testimonio o copia certificada del instrumento p\u00fablico que acredite su constituci\u00f3n e \u00a0inscripci\u00f3n en el registro p\u00fablico que corresponda, de acuerdo con la naturaleza de la persona \u00a0moral, o de cualquier instrumento en el que consten los datos de su constituci\u00f3n y los de su \u00a0inscripci\u00f3n en dicho registro, o bien, del documento que, de acuerdo con su naturaleza o el \u00a0r\u00e9gimen que le resulte aplicable a la persona moral de que se trate, acredite su existencia.<\/div>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0En caso de que la persona moral sea de reciente constituci\u00f3n y, en tal virtud, no se encuentre \u00a0a\u00fan inscrita en el registro p\u00fablico que corresponda de acuerdo con su naturaleza, quien \u00a0realice la Actividad Vulnerable de que se trate deber\u00e1 obtener un escrito firmado por persona \u00a0legalmente facultada que acredite su personalidad en t\u00e9rminos del instrumento p\u00fablico que \u00a0acredite su constituci\u00f3n a que se refiere el inciso b) numeral iv) de este Anexo, en el que \u00a0conste la obligaci\u00f3n de llevar a cabo la inscripci\u00f3n respectiva y proporcionar, en suoportunidad, los datos correspondientes a quien realice la Actividad Vulnerable;<\/div>\n
ii) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0C\u00e9dula de Identificaci\u00f3n Fiscal expedida por el SAT, en caso de contar con \u00e9sta;<\/div>\n
iii) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Comprobante que acredite el domicilio a que se refiere el numeral v), del inciso a) anterior, \u00a0que podr\u00e1 ser alg\u00fan recibo de pago por servicios domiciliarios o estados de cuenta bancarios, \u00a0todos ellos con una antig\u00ed\u00bcedad no mayor a tres meses a su fecha de emisi\u00f3n, o el contrato de \u00a0arrendamiento vigente a la fecha de presentaci\u00f3n por el Cliente o Usuario y registrado ante la \u00a0autoridad fiscal competente, la Constancia de inscripci\u00f3n en el Registro Federal de \u00a0Contribuyentes, as\u00ed\u00ad como los dem\u00e1s que, en su caso, apruebe la UIF;<\/div>\n
iv) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Testimonio o copia certificada del instrumento que contenga los poderes del representante o \u00a0apoderados legales, expedido por fedatario p\u00fablico, cuando no est\u00e9n contenidos en el \u00a0instrumento p\u00fablico que acredite la constituci\u00f3n de la persona moral de que se trate, as\u00ed\u00ad como \u00a0la identificaci\u00f3n de cada uno de dichos representantes, apoderados legales o personas que \u00a0realicen el acto u operaci\u00f3n a nombre de dicha persona moral, que deber\u00e1 ser, en todo caso, \u00a0un documento original oficial emitido por autoridad competente, vigente a la fecha de su \u00a0presentaci\u00f3n, que contenga la fotograf\u00ed\u00ada, firma y, en su caso, domicilio de la referida persona.Para efectos de lo dispuesto por este inciso, se considerar\u00e1n como documentos v\u00e1lidos de \u00a0identificaci\u00f3n la credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral, as\u00ed\u00ad como \u00a0cualquier identificaci\u00f3n vigente con fotograf\u00ed\u00ada y firma, emitida por autoridades federales, \u00a0estatales y municipales, y las dem\u00e1s que, en su caso, apruebe la UIF.<\/div>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Asimismo, respecto de las personas f\u00ed\u00adsicas de nacionalidad extranjera, se considerar\u00e1n como \u00a0documentos v\u00e1lidos de identificaci\u00f3n, adem\u00e1s de los anteriormente referidos en este p\u00e1rrafo, \u00a0el pasaporte o la documentaci\u00f3n expedida por el Instituto Nacional de Migraci\u00f3n que acredite \u00a0su condici\u00f3n de estancia en el pa\u00ed\u00ads, y<\/div>\n
v) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Constancia por la que se acredite que quien realice la Actividad Vulnerable solicit\u00f3 a su \u00a0Cliente o Usuario informaci\u00f3n acerca de si tiene conocimiento de la existencia del Due\u00f1o \u00a0Beneficiario, la cual deber\u00e1 estar firmada por los que participen directamente en el acto u \u00a0operaci\u00f3n.<\/div>\n
En el supuesto en que la persona f\u00ed\u00adsica manifieste que s\u00ed\u00ad tiene conocimiento de la existencia \u00a0del Due\u00f1o Beneficiario, quien realice la Actividad Vulnerable deber\u00e1 identificarlo de \u00a0conformidad a lo dispuesto en la fracci\u00f3n VII del art\u00ed\u00adculo \u00a012 \u00a0de las presentes Reglas, cuando \u00a0dicho Cliente o Usuario cuente con dicha informaci\u00f3n.<\/div>\n
ANEXO 5 DEL ACUERDO 02\/2013 POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE CAR\u00e1CTER GENERAL A QUE SE \u00a0REFIERE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCI\u00f3N E IDENTIFICACI\u00f3N DE OPERACIONES CON RECURSOS \u00a0DE \u00a0PROCEDENCIA IL\u00ed\u008dCITA<\/div>\n
DATOS Y DOCUMENTOS DE IDENTIFICACI\u00f3N DE LOS CLIENTES O USUARIOS DE QUIENES REALICEN<\/div>\n
ACTIVIDADES VULNERABLES, RESPECTO DE AQUELLOS QUE SEAN PERSONAS F\u00ed\u008dSICAS EXTRANJERAS, CON \u00a0LAS CONDICIONES DE ESTANCIA DE VISITANTE O DISTINTA A LAS ESTABLECIDAS EN LA FRACCI\u00f3N I DEL \u00a0ART\u00ed\u008dCULO \u00a012 \u00a0DE LAS PRESENTES REGLAS, EN T\u00ed\u2030RMINOS DE LA LEY DE MIGRACI\u00f3N.<\/div>\n
a) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Asentar los siguientes datos:<\/div>\n
i) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Apellidos completos que correspondan y nombre(s);<\/div>\n
ii) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Fecha de nacimiento;<\/div>\n
iii) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Pa\u00ed\u00ads de nacimiento;<\/div>\n
iv) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Pa\u00ed\u00ads de nacionalidad;<\/div>\n
v) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Actividad, ocupaci\u00f3n, profesi\u00f3n, actividad o giro del negocio al que se dedique el Cliente o \u00a0Usuario, para los casos en que se establezca una Relaci\u00f3n de Negocios;<\/div>\n
vi) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Domicilio particular en su lugar de residencia, compuesto de los elementos siguientes: nombre \u00a0de la calle, avenida o v\u00ed\u00ada de que se trate, debidamente especificada; n\u00famero exterior y, en su \u00a0caso, interior; colonia o urbanizaci\u00f3n; demarcaci\u00f3n territorial, municipio o demarcaci\u00f3n pol\u00ed\u00adtica \u00a0similar que corresponda, en su caso; ciudad o poblaci\u00f3n, entidad federativa, estado, provincia, \u00a0departamento o demarcaci\u00f3n pol\u00ed\u00adtica similar que corresponda, en su caso; c\u00f3digo postal y \u00a0pa\u00ed\u00ads, y<\/div>\n
vii) \u00a0 \u00a0 \u00a0Datos del documento con el que se identific\u00f3, consistentes en: nombre de la acreditaci\u00f3n; \u00a0autoridad que la emite, y n\u00famero de la misma.<\/div>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Adicionalmente, trat\u00e1ndose de personas que tengan su lugar de residencia en el extranjero y a la \u00a0vez cuenten con domicilio en territorio nacional en donde puedan recibir correspondencia dirigida a \u00a0ellas, se deber\u00e1 asentar en el expediente los datos relativos a dicho domicilio, con los mismos \u00a0elementos que los contemplados en este Anexo.<\/div>\n
b) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Incluir copia de los siguientes documentos relativos a la persona f\u00ed\u00adsica:<\/div>\n
i) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Pasaporte o documento original oficial emitido por autoridad competente del pa\u00ed\u00ads de origen, \u00a0vigente a la fecha de su presentaci\u00f3n, que contenga la fotograf\u00ed\u00ada, firma y, en su caso, \u00a0domicilio del referido Cliente o Usuario, que acredite su nacionalidad;<\/div>\n
ii) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Documento oficial expedido por el Instituto Nacional de Migraci\u00f3n, que acredite su internaci\u00f3n \u00a0o legal estancia en el pa\u00ed\u00ads, cuando cuente con este;<\/div>\n
iii) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Comprobante de domicilio, respecto del domicilio en territorio nacional en donde el Cliente o \u00a0Usuario pueda recibir correspondencia dirigida a este, cuando el domicilio manifestado por el \u00a0Cliente o Usuario a quien realice la Actividad Vulnerable no coincida con el de la identificaci\u00f3n \u00a0o \u00e9sta no lo contenga. En este supuesto, ser\u00e1 necesario que quien realice la Actividad \u00a0Vulnerable recabe e integre al expediente respectivo copia de un documento que acredite el \u00a0domicilio del Cliente o Usuario, que podr\u00e1 ser alg\u00fan recibo de pago por servicios domiciliarios \u00a0o estados de cuenta bancarios, todos ellos con una antig\u00ed\u00bcedad no mayor a tres meses a sufecha de emisi\u00f3n, o el contrato de arrendamiento vigente a la fecha de presentaci\u00f3n por el \u00a0Cliente o Usuario y registrado ante la autoridad fiscal competente, la Constancia de \u00a0inscripci\u00f3n en el Registro Federal de Contribuyentes, as\u00ed\u00ad como los dem\u00e1s que, en su caso, \u00a0apruebe la UIF;<\/div>\n
iv) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Constancia por la que se acredite que quien realice la Actividad Vulnerable solicit\u00f3 a su \u00a0Cliente o Usuario informaci\u00f3n acerca de si tiene conocimiento de la existencia del Due\u00f1o \u00a0Beneficiario, la cual deber\u00e1 estar firmada por los que participen directamente en el acto \u00a0u \u00a0operaci\u00f3n.<\/div>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0En el supuesto en que la persona f\u00ed\u00adsica manifieste que s\u00ed\u00ad tiene conocimiento de la existencia \u00a0del Due\u00f1o Beneficiario, quien realice la Actividad Vulnerable deber\u00e1 identificarlo de \u00a0conformidad a lo dispuesto en la fracci\u00f3n VII del art\u00ed\u00adculo \u00a012 \u00a0de las presentes Reglas, cuando \u00a0dicho Cliente o Usuario cuente con dicha informaci\u00f3n, y<\/div>\n
v) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Carta poder o copia certificada del documento expedido por fedatario p\u00fablico, seg\u00fan \u00a0corresponda, para el caso en que la persona f\u00ed\u00adsica act\u00fae como apoderado de otra persona, \u00a0las cuales deber\u00e1n cumplir los t\u00e9rminos establecidos en la legislaci\u00f3n com\u00fan, a fin de que se \u00a0acrediten las facultades conferidas al apoderado, as\u00ed\u00ad como copia de una identificaci\u00f3n oficial y \u00a0comprobante de domicilio de este, que cumplan con los requisitos se\u00f1alados en este Anexo<\/div>\n
respecto de dichos documentos, con independencia de los datos y documentos relativos \u00a0al \u00a0poderdante.<\/div>\n
ANEXO 6 DEL ACUERDO 02\/2013 POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE CAR\u00e1CTER GENERAL A QUE SE \u00a0REFIERE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCI\u00f3N E IDENTIFICACI\u00f3N DE OPERACIONES CON RECURSOS \u00a0DE \u00a0PROCEDENCIA IL\u00ed\u008dCITA<\/div>\n
DATOS Y DOCUMENTOS DE IDENTIFICACI\u00f3N DE LOS CLIENTES O USUARIOS DE QUIENES REALICEN \u00a0ACTIVIDADES VULNERABLES, RESPECTO DE AQUELLOS QUE SEAN PERSONAS MORALES DE NACIONALIDAD \u00a0EXTRANJERA.<\/div>\n
a) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Asentar los siguientes datos:<\/div>\n
i) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Denominaci\u00f3n o raz\u00f3n social;<\/div>\n
ii) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Fecha de constituci\u00f3n;<\/div>\n
iii) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Pa\u00ed\u00ads de nacionalidad;<\/div>\n
iv) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Actividad, giro mercantil, u objeto social cuando se establezca una Relaci\u00f3n de Negocios o se \u00a0celebre un acto u operaci\u00f3n;<\/div>\n
v) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Clave del Registro Federal de Contribuyentes cuando cuenten con ella o, en su caso, n\u00famero \u00a0de identificaci\u00f3n fiscal de su pa\u00ed\u00ads de nacionalidad;<\/div>\n
vi) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Domicilio, compuesto de los elementos siguientes: nombre de la calle, avenida o v\u00ed\u00ada de que \u00a0se trate, debidamente especificada; n\u00famero exterior y, en su caso, interior; colonia o \u00a0urbanizaci\u00f3n; demarcaci\u00f3n territorial, municipio o demarcaci\u00f3n pol\u00ed\u00adtica similar que \u00a0corresponda, en su caso; ciudad o poblaci\u00f3n, entidad federativa, estado, provincia, \u00a0departamento o demarcaci\u00f3n pol\u00ed\u00adtica similar que corresponda, en su caso; c\u00f3digo postal y \u00a0pa\u00ed\u00ads;<\/div>\n
vii) \u00a0 \u00a0 \u00a0N\u00famero(s) de tel\u00e9fono de dicho domicilio, incluida la clave de larga distancia y, en su caso, \u00a0extensi\u00f3n, cuando cuenten con aqu\u00e9l;<\/div>\n
viii) \u00a0 \u00a0Correo electr\u00f3nico, en su caso, y<\/div>\n
ix) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Nombre, as\u00ed\u00ad como fecha de nacimiento, clave del Registro Federal de Contribuyentes o Clave \u00a0\u00ed\u0161nica de Registro de Poblaci\u00f3n del representante, apoderados legales o personas que \u00a0realicen el acto u operaci\u00f3n a nombre de la persona moral de que se trate. Asimismo, deber\u00e1n \u00a0recabar datos de su identificaci\u00f3n, consistentes en: nombre de la identificaci\u00f3n; autoridad que \u00a0la emite, y n\u00famero de la misma;<\/div>\n
b) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Incluir copia de los siguientes documentos relativos a la persona moral:<\/div>\n
i) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Documento que compruebe su constituci\u00f3n, as\u00ed\u00ad como informaci\u00f3n que permita conocer su \u00a0estructura accionaria y, adem\u00e1s se deber\u00e1 recabar e incluir la documentaci\u00f3n que identifique \u00a0a los accionistas o socios respectivos;<\/div>\n
ii) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Comprobante que acredite el domicilio a que se refiere el numeral vi), del inciso a) anterior, \u00a0que podr\u00e1 ser alg\u00fan recibo de pago por servicios domiciliarios o estados de cuenta bancarios, \u00a0todos ellos con una antig\u00ed\u00bcedad no mayor a tres meses a su fecha de emisi\u00f3n, o el contrato de \u00a0arrendamiento vigente a la fecha de presentaci\u00f3n por el Cliente o Usuario y registrado ante la \u00a0autoridad fiscal competente, la Constancia de inscripci\u00f3n en el Registro Federal de \u00a0Contribuyentes, as\u00ed\u00ad como los dem\u00e1s que, en su caso, apruebe la UIF;<\/div>\n
iii) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Testimonio o copia certificada del instrumento que contenga los poderes del representante o \u00a0apoderados legales, expedido por fedatario p\u00fablico, cuando no est\u00e9n contenidos en el \u00a0documento que compruebe la constituci\u00f3n de la persona moral de que se trate, as\u00ed\u00ad como la \u00a0identificaci\u00f3n de dichos representantes, apoderados legales o personas que realicen el acto u \u00a0operaci\u00f3n con dicha persona moral, que deber\u00e1 ser, en todo caso, un documento original \u00a0oficial emitido por autoridad competente, vigente a la fecha de su presentaci\u00f3n, que contenga \u00a0la fotograf\u00ed\u00ada, firma y, en su caso, domicilio de la referida persona.<\/div>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Para efectos de lo dispuesto por este inciso, se considerar\u00e1n como documentos v\u00e1lidos de \u00a0identificaci\u00f3n la credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral, as\u00ed\u00ad como \u00a0cualquier identificaci\u00f3n vigente con fotograf\u00ed\u00ada y firma, emitida por autoridades federales,<\/div>\n
estatales y municipales, y las dem\u00e1s que, en su caso, apruebe la UIF. Asimismo, respecto de \u00a0las personas f\u00ed\u00adsicas de nacionalidad extranjera, se considerar\u00e1n como documentos v\u00e1lidos \u00a0de identificaci\u00f3n, adem\u00e1s de los anteriormente referidos en este p\u00e1rrafo, el pasaporte o la \u00a0documentaci\u00f3n expedida por el Instituto Nacional de Migraci\u00f3n que acredite su condici\u00f3n de \u00a0estancia en el pa\u00ed\u00ads. En el caso de aquellos representantes o apoderados legales que se \u00a0encuentren fuera del territorio nacional y que no cuenten con pasaporte, la identificaci\u00f3n \u00a0deber\u00e1 ser, en todo caso, un documento original oficial emitido por autoridad competente delpa\u00ed\u00ads de origen, vigente a la fecha de su presentaci\u00f3n, que contenga la fotograf\u00ed\u00ada, firma y, en \u00a0su caso, domicilio del citado representante. Para efectos de lo anterior, se considerar\u00e1n como \u00a0documentos v\u00e1lidos de identificaci\u00f3n, la licencia de conducir y las credenciales emitidas por \u00a0autoridades federales del pa\u00ed\u00ads de que se trate. La verificaci\u00f3n de la autenticidad de los citados \u00a0documentos ser\u00e1 responsabilidad quien realice la Actividad Vulnerable;<\/div>\n
iv) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0C\u00e9dula de Identificaci\u00f3n Fiscal expedida por el SAT o en su defecto, comprobante de \u00a0asignaci\u00f3n del n\u00famero de identificaci\u00f3n fiscal, emitido por autoridad competente de su pa\u00ed\u00ads de \u00a0nacionalidad, cuando cuenten con cualquiera de \u00e9stas, y<\/div>\n
v) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Constancia por la que se acredite que quien realice la Actividad Vulnerable solicit\u00f3 a su \u00a0Cliente o Usuario informaci\u00f3n acerca de si tiene conocimiento de la existencia del Due\u00f1o \u00a0Beneficiario, la cual deber\u00e1 estar firmada por los que participen directamente en el acto \u00a0u \u00a0operaci\u00f3n.<\/div>\n
En el supuesto en que el representante o apoderados legales de la persona moral manifiesten \u00a0que s\u00ed\u00ad tienen conocimiento de la existencia del Due\u00f1o Beneficiario, quien realice la Actividad \u00a0Vulnerable deber\u00e1 identificarlo de conformidad a lo dispuesto en la fracci\u00f3n VII del art\u00ed\u00adculo \u00a012 \u00a0de las presentes Reglas, cuando dicho Cliente o Usuario cuente con dicha informaci\u00f3n.<\/div>\n
Respecto del documento a que se refiere el numeral i), del inciso b) anterior, quien realice la Actividad \u00a0Vulnerable de que se trate deber\u00e1 requerir que \u00e9ste se encuentre debidamente legalizado o, en el caso en \u00a0que el pa\u00ed\u00ads en donde se expidi\u00f3 dicho documento sea parte de “La Convenci\u00f3n por la que se Suprime el \u00a0Requisito de Legalizaci\u00f3n de los Documentos P\u00fablicos Extranjeros”, adoptada en La Haya, Pa\u00ed\u00adses Bajos, el 5 \u00a0de octubre de 1961, bastar\u00e1 que dicho documento lleve fijada la apostilla a que dicha Convenci\u00f3n se refiere. \u00a0En el evento en que el Cliente o Usuario respectivo no presente la documentaci\u00f3n referida en el presente \u00a0p\u00e1rrafo debidamente legalizada o apostillada, ser\u00e1 responsabilidad de quien realice la Actividad Vulnerable \u00a0cerciorarse de la autenticidad de dicha documentaci\u00f3n.<\/div>\n
ANEXO 7 DEL ACUERDO 02\/2013 POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE CAR\u00e1CTER GENERAL A QUE SE \u00a0REFIERE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCI\u00f3N E IDENTIFICACI\u00f3N DE OPERACIONES CON RECURSOS DE \u00a0PROCEDENCIA IL\u00ed\u008dCITA<\/div>\n
DATOS Y DOCUMENTOS DE IDENTIFICACI\u00f3N DE LOS CLIENTES O USUARIOS DE QUIENES REALICEN \u00a0ACTIVIDADES VULNERABLES, RESPECTO DE AQUELLOS QUE SEAN PERSONAS MORALES, DEPENDENCIAS Y \u00a0ENTIDADES REFERIDAS EN EL ANEXO 7-A DE LAS PRESENTES REGLAS.<\/div>\n
a) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Asentar los siguientes datos:<\/div>\n
i) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Denominaci\u00f3n o raz\u00f3n social;<\/div>\n
ii) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Actividad u objeto social cuando se establezca una Relaci\u00f3n de Negocios;<\/div>\n
iii) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Fecha de constituci\u00f3n o clave del Registro Federal de Contribuyentes;<\/div>\n
iv) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Domicilio compuesto de los elementos siguientes: nombre de la calle, avenida o v\u00ed\u00ada de que se \u00a0trate, debidamente especificada; n\u00famero exterior y, en su caso, interior; colonia o \u00a0urbanizaci\u00f3n; demarcaci\u00f3n territorial, municipio o demarcaci\u00f3n pol\u00ed\u00adtica similar que \u00a0corresponda, en su caso; ciudad o poblaci\u00f3n, entidad federativa, estado, provincia, \u00a0departamento o demarcaci\u00f3n pol\u00ed\u00adtica similar que corresponda, en su caso; c\u00f3digo postal y \u00a0pa\u00ed\u00ads;<\/div>\n
v) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0N\u00famero(s) de tel\u00e9fono de dicho domicilio, incluida la clave de larga distancia y, en su caso, \u00a0extensi\u00f3n, cuando cuenten con aqu\u00e9l;<\/div>\n
vi) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Correo electr\u00f3nico, en su caso, y<\/div>\n
vii) \u00a0 \u00a0 \u00a0Nombre(s) y apellidos paterno y materno, sin abreviaturas, as\u00ed\u00ad como fecha de nacimiento, \u00a0clave del Registro Federal de Contribuyentes o Clave \u00ed\u0161nica de Registro de Poblaci\u00f3n del<\/div>\n
representante, apoderados legales o personas que realicen el acto u operaci\u00f3n a nombre de \u00a0la persona moral de que se trate. Asimismo, deber\u00e1n recabar datos de su identificaci\u00f3n, \u00a0consistentes en: nombre de la identificaci\u00f3n; autoridad que la emite, y n\u00famero de la misma.<\/div>\n
b) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Incluir copia del Testimonio o copia certificada del instrumento que contenga los poderes del \u00a0representante, apoderados legales, expedido por fedatario p\u00fablico o bien, respecto del \u00a0representante de una dependencia o entidad de la Administraci\u00f3n P\u00fablica Federal, estatal o \u00a0municipal la copia certificada de la constancia de nombramiento o, en su caso de las personas que \u00a0realicen el acto u operaci\u00f3n a nombre de dicha persona moral, as\u00ed\u00ad como la identificaci\u00f3n de tales \u00a0representantes, que deber\u00e1 ser, en todo caso, un documento original oficial emitido por autoridad \u00a0competente, vigente a la fecha de su presentaci\u00f3n, que contenga la fotograf\u00ed\u00ada, firma y, en su caso, \u00a0domicilio de la referida persona.<\/div>\n
Para efectos de lo dispuesto por este inciso, se considerar\u00e1n como documentos v\u00e1lidos de identificaci\u00f3n la \u00a0credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral, as\u00ed\u00ad como cualquier identificaci\u00f3n vigente con \u00a0fotograf\u00ed\u00ada y firma, emitida por autoridades federales, estatales y municipales, y las dem\u00e1s que, en su caso, \u00a0apruebe la UIF. Asimismo, respecto de las personas f\u00ed\u00adsicas de nacionalidad extranjera, se considerar\u00e1n como \u00a0documentos v\u00e1lidos de identificaci\u00f3n, adem\u00e1s de los anteriormente referidos en este p\u00e1rrafo, el pasaporte o la \u00a0documentaci\u00f3n expedida por el Instituto Nacional de Migraci\u00f3n que acredite su condici\u00f3n de estancia en el \u00a0pa\u00ed\u00ads.<\/div>\n
ANEXO 7-A DEL ACUERDO 02\/2013 POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE CAR\u00e1CTER GENERAL A QUE \u00a0SE REFIERE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCI\u00f3N E IDENTIFICACI\u00f3N DE OPERACIONES CON RECURSOS \u00a0DE \u00a0PROCEDENCIA IL\u00ed\u008dCITA<\/div>\n
SOCIEDADES, DEPENDENCIAS Y ENTIDADES A LAS QUE SE LES SER\u00e1 APLICABLE EL R\u00ed\u2030GIMEN \u00a0SIMPLIFICADO A QUE SE REFIERE LA FRACCI\u00f3N V DEL ART\u00ed\u008dCULO 12 DE LAS PRESENTES REGLAS.<\/div>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Sociedades Controladoras de Grupos Financieros<\/div>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Sociedades de Inversi\u00f3n<\/div>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Sociedades de Inversi\u00f3n Especializadas en Fondos para el Retiro<\/div>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversi\u00f3n<\/div>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Sociedades Distribuidoras de Acciones de Sociedades de Inversi\u00f3n<\/div>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Instituciones de Cr\u00e9dito<\/div>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Casas de Bolsa<\/div>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Casas de Cambio<\/div>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Administradoras de Fondos para el Retiro<\/div>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Instituciones de Seguros<\/div>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Sociedades Mutualistas de Seguros<\/div>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Instituciones de Fianzas<\/div>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Almacenes Generales de Dep\u00f3sito<\/div>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Arrendadoras Financieras<\/div>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Sociedades Cooperativas de Ahorro y Pr\u00e9stamo<\/div>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Sociedades Financieras Populares<\/div>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Sociedades Financieras Rurales<\/div>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Sociedades Financieras de Objeto Limitado<\/div>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Sociedades Financieras de Objeto M\u00faltiple<\/div>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Uniones de Cr\u00e9dito<\/div>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Empresas de Factoraje Financiero<\/div>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Sociedades Emisoras de Valores *<\/div>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Entidades Financieras del Exterior **<\/div>\n
<\/div>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Dependencias y Entidades p\u00fablicas federales, estatales y municipales<\/div>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Bolsas de Valores<\/div>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Instituciones para el Dep\u00f3sito de Valores<\/div>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Empresas que administren mecanismos para facilitar las transacciones con valores<\/div>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Contrapartes Centrales<\/div>\n
* Cuyos valores se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Valores.<\/div>\n
** Que se encuentren constituidas en pa\u00ed\u00adses o territorios en los que se apliquen medidas para prevenir, \u00a0detectar y combatir operaciones con recursos de procedencia il\u00ed\u00adcita y financiamiento al terrorismo y que est\u00e9n \u00a0supervisadas respecto del cumplimiento de tales medidas.<\/div>\n
ANEXO 8 DEL ACUERDO 02\/2013 POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE CAR\u00e1CTER GENERAL A QUE SE \u00a0REFIERE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCI\u00f3N E IDENTIFICACI\u00f3N DE OPERACIONES CON RECURSOS \u00a0DE \u00a0PROCEDENCIA IL\u00ed\u008dCITA<\/div>\n
DATOS Y DOCUMENTOS DE IDENTIFICACI\u00f3N DE LOS CLIENTES O USUARIOS DE QUIENES REALICEN \u00a0ACTIVIDADES VULNERABLES, RESPECTO DE AQUELLOS QUE SEAN FIDEICOMISOS.<\/div>\n
a) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Asentar los siguientes datos:<\/div>\n
i) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Denominaci\u00f3n o raz\u00f3n social del fiduciario;<\/div>\n
ii) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0N\u00famero, referencia o identificador del fideicomiso;<\/div>\n
iii) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Clave del Registro Federal de Contribuyentes del fideicomiso, cuando cuente con ella, y<\/div>\n
iv) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Nombre(s) y apellidos paterno y materno, sin abreviaturas, as\u00ed\u00ad como, fecha de nacimiento, \u00a0clave del Registro Federal de Contribuyentes o Clave \u00ed\u0161nica de Registro de Poblaci\u00f3n del \u00a0apoderado legal o delegado fiduciario que, con su firma, puedan obligar al fideicomiso para \u00a0efectos de la realizaci\u00f3n del acto u operaci\u00f3n de que se trate. Asimismo, deber\u00e1n recabar \u00a0datos de la identificaci\u00f3n con la que se identific\u00f3, consistentes en: nombre de la identificaci\u00f3n; \u00a0autoridad que la emite, y n\u00famero de la misma;<\/div>\n
b) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Incluir copia de los siguientes documentos:<\/div>\n
i) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Testimonio o copia certificada del instrumento que contenga la constituci\u00f3n del fideicomiso;<\/div>\n
ii) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0C\u00e9dula de Identificaci\u00f3n Fiscal del fideicomiso, expedida por el SAT, en caso de contar con \u00a0\u00e9sta, y<\/div>\n
iii) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Testimonio o copia certificada del instrumento que contenga los poderes del apoderado legal \u00a0o delegado fiduciario, expedido por Fedatario P\u00fablico, cuando no est\u00e9n contenidos en el \u00a0instrumento p\u00fablico que acredite la constituci\u00f3n del fideicomiso de que se trate, as\u00ed\u00ad como la \u00a0identificaci\u00f3n de cada uno de los referidos apoderados legales o delegados fiduciarios, que \u00a0deber\u00e1 ser, en todo caso, un documento original oficial emitido por autoridad competente, \u00a0vigente a la fecha de su presentaci\u00f3n, que contenga la fotograf\u00ed\u00ada, firma y, en su caso, \u00a0domicilio de la referida persona.<\/div>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Para efectos de lo dispuesto por este inciso, se considerar\u00e1n como documentos v\u00e1lidos de \u00a0identificaci\u00f3n la credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral, as\u00ed\u00ad como \u00a0cualquier identificaci\u00f3n vigente con fotograf\u00ed\u00ada y firma, emitida por autoridades federales, \u00a0estatales y municipales, y las dem\u00e1s que, en su caso, apruebe la UIF. Asimismo, respecto de \u00a0las personas f\u00ed\u00adsicas de nacionalidad extranjera, se considerar\u00e1n como documentos v\u00e1lidos de \u00a0identificaci\u00f3n, adem\u00e1s de los anteriormente referidos en este p\u00e1rrafo, el pasaporte o ladocumentaci\u00f3n expedida por el Instituto Nacional de Migraci\u00f3n que acredite su condici\u00f3n de \u00a0estancia en \u00a0el pa\u00ed\u00ads.<\/div>\n
ANEXO 9 DEL ACUERDO 02\/2013 POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE CAR\u00e1CTER GENERAL A QUE SE \u00a0REFIERE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCI\u00f3N E IDENTIFICACI\u00f3N DE OPERACIONES CON RECURSOS DE<\/div>\n
PROCEDENCIA IL\u00ed\u008dCITA<\/div>\n
DATOS Y DOCUMENTOS QUE DEBER\u00e1 CONTENER LA SOLICITUD QUE PRESENTEN LAS ENTIDADES \u00a0COLEGIADAS CONFORME AL ART\u00ed\u008dCULO 35 DEL REGLAMENTO.<\/div>\n
a) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0La raz\u00f3n o denominaci\u00f3n social de la Entidad Colegiada;<\/div>\n
b) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Acta constitutiva y sus estatutos;<\/div>\n
c) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Los datos de identificaci\u00f3n del representante o apoderado legal, consistentes en: apellido paterno, \u00a0apellido materno y nombre(s) sin abreviaturas, adem\u00e1s de la fecha de nacimiento, clave del \u00a0Registro Federal de Contribuyentes, o Clave \u00ed\u0161nica de Registro de Poblaci\u00f3n;<\/div>\n
d) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0El domicilio de la Entidad Colegiada, compuesto de los elementos siguientes: nombre de la calle, \u00a0avenida o v\u00ed\u00ada de que se trate, debidamente especificada; n\u00famero exterior y, en su caso, interior; \u00a0colonia o urbanizaci\u00f3n; demarcaci\u00f3n territorial, municipio o demarcaci\u00f3n pol\u00ed\u00adtica similar que \u00a0corresponda, en su caso; ciudad o poblaci\u00f3n, entidad federativa, estado, provincia, departamento o \u00a0demarcaci\u00f3n pol\u00ed\u00adtica similar que corresponda, en su caso; c\u00f3digo postal y pa\u00ed\u00ads;<\/div>\n
e) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0La clave del Registro Federal de Contribuyentes;<\/div>\n
f) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0El padr\u00f3n de sus integrantes que, por su conducto, pretendan presentar Avisos, en el que se \u00a0incluya nombre o denominaci\u00f3n o raz\u00f3n social, clave del Registro Federal de Contribuyentes, as\u00ed\u00ad \u00a0como los acuses electr\u00f3nicos que el SAT les haya proporcionado en cumplimiento de lo se\u00f1alado \u00a0en el art\u00ed\u00adculo \u00a05 \u00a0de las presentes Reglas;<\/div>\n
g) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0La Actividad Vulnerable cuyos Avisos ser\u00e1n presentados por su conducto;<\/div>\n
h) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Los datos de identificaci\u00f3n del representante de la Entidad Colegiada a que se refiere el art\u00ed\u00adculo 27, \u00a0fracci\u00f3n IV de la Ley, consistentes en: apellido paterno, apellido materno y nombre(s), sin \u00a0abreviaturas, as\u00ed\u00ad como fecha de nacimiento, clave del Registro Federal de Contribuyentes, Clave \u00a0\u00ed\u0161nica del Registro de Poblaci\u00f3n, en caso de contar con esta \u00faltima, ocupaci\u00f3n, profesi\u00f3n, actividad \u00a0o giro del negocio al que se dedique, correo electr\u00f3nico, pa\u00ed\u00ads de nacionalidad, pa\u00ed\u00ads de nacimiento, \u00a0entidad federativa de nacimiento, n\u00famero de tel\u00e9fono, y domicilio compuesto por los datos \u00a0establecidos en el inciso d) anterior;<\/div>\n
i) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0El poder general o especial para actos de administraci\u00f3n que se le haya otorgado al representante \u00a0a que se refiere el inciso inmediato anterior, as\u00ed\u00ad como la aceptaci\u00f3n del mismo;<\/div>\n
j) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0La descripci\u00f3n del procedimiento mediante el cual los integrantes de la Entidad Colegiada deber\u00e1n \u00a0poner a disposici\u00f3n del representante de la misma, la informaci\u00f3n que permita la presentaci\u00f3n del \u00a0Aviso correspondiente, en los plazos y t\u00e9rminos establecidos en la Ley, el Reglamento, las \u00a0presentes Reglas y las dem\u00e1s disposiciones que de \u00e9stos emanen, as\u00ed\u00ad como los requisitos \u00a0m\u00ed\u00adnimos que deber\u00e1 contener dicha informaci\u00f3n;<\/div>\n
k) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0La descripci\u00f3n, en su caso, de las funciones del \u00f3rgano concentrador que auxiliar\u00e1 a la Entidad \u00a0Colegiada para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley, el Reglamento y las \u00a0presentes Reglas;<\/div>\n
l) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Los datos de identificaci\u00f3n de quienes integren, en su caso, el \u00f3rgano concentrador, consistentes \u00a0en: denominaci\u00f3n o raz\u00f3n social y fecha de constituci\u00f3n, trat\u00e1ndose de personas morales, y en \u00a0caso de que el \u00f3rgano est\u00e9 constituido por personas f\u00ed\u00adsicas, apellido paterno, apellido materno y \u00a0nombre(s), sin abreviaturas, as\u00ed\u00ad como fecha de nacimiento de cada una de \u00e9stas;<\/div>\n
m) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0La forma en que se va a garantizar la confidencialidad, custodia, protecci\u00f3n y resguardo de la \u00a0informaci\u00f3n y documentaci\u00f3n que le proporcionen sus integrantes para el cumplimiento de sus \u00a0obligaciones, previstos en las fracciones V y VI del art\u00ed\u00adculo 27 de la Ley;<\/div>\n
n) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Las caracter\u00ed\u00adsticas t\u00e9cnicas y de seguridad de los sistemas inform\u00e1ticos que se utilizar\u00e1n para la \u00a0presentaci\u00f3n de los Avisos, los cuales deber\u00e1n cumplir con criterios de integridad, disponibilidad, \u00a0auditabilidad y confidencialidad en materia de conservaci\u00f3n y resguardo de informaci\u00f3n y<\/div>\n
documentaci\u00f3n;<\/div>\n
o) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0La propuesta de la vigencia del convenio;<\/div>\n
p) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0El documento en el que conste el mandato expreso de sus integrantes para presentar por su \u00a0conducto los Avisos de la Actividad Vulnerable que realicen, as\u00ed\u00ad como la conformidad de los \u00a0integrantes de la Entidad Colegiada con relaci\u00f3n a la informaci\u00f3n contenida en la solicitud, en \u00a0t\u00e9rminos de los incisos anteriores, y<\/div>\n
q) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Copia de los documentos que acrediten la informaci\u00f3n contenida en la solicitud, mismos que se \u00a0deber\u00e1n de presentar en original al momento de la suscripci\u00f3n del referido convenio para su cotejo.<\/div>\n
________________________<\/div>\n
http:\/\/www.dof.gob.mx\/nota_detalle.php?codigo=5311572&fecha=23\/08\/2013<\/a><\/div>\n
\n
Barra Nacional de Comercio Exterior<\/div>\n
<\/div>\n
\n
noticomext@barradecomercio.org<\/div>\n
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REGLAS DE CAR\u00e1CTER GENERAL A QUE SE REFIERE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCI\u00f3N E IDENTIFICACI\u00f3N DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA IL\u00ed\u008dCITA. CAP\u00ed\u008dTULO I OBJETO Y DEFINICIONES Art\u00ed\u00adculo 1.- \u00a0Las presentes Reglas tienen por objeto establecer, por una parte, las medidas y \u00a0procedimientos m\u00ed\u00adnimos que quienes realicen las actividades vulnerables referidas en el art\u00ed\u00adculo…
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